Uanews.life

Позначка: БЕБ

  • Голова Кіровоградської облради подарував синові квартиру в Києві за майже 5 млн грн

    Голова Кіровоградської облради подарував синові квартиру в Києві за майже 5 млн грн

    Голова Кіровоградської обласної ради Юрій Дрозд подарував своєму синові Олексію розкішну квартиру у столиці. Як з’ясувало видання «ВИЙ», нерухомість площею 84,8 кв. м на вулиці Борщагівській (Солом’янський район Києва) оцінюється у 4,95 млн грн. Право власності на житло було оформлено 25 липня на підставі договору дарування, який засвідчив приватний нотаріус із Кропивницького.

    У цьому ж районі, за ринковими цінами, квартира площею 54 кв. м коштує 3,45 млн грн, що робить подарунок батька особливо щедрим.

    Юрій Дрозд не вперше обдаровує сина дорогим майном та коштами. У 2021 році він подарував Олексію 3,5 млн грн, а у 2023 році – ще 2,5 млн грн.

    Син політика – Олексій Дрозд – із 2022 року працює у Бюро економічної безпеки, де обіймає посаду керівника департаменту забезпечення діяльності відомства. До цього він входив до конкурсної комісії з добору керівних кадрів у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Його кандидатуру підтримала парламентська фракція «Слуга народу». Крім того, він є професором кафедри поліцейського права Національної академії внутрішніх справ.

    Згідно з декларацією за 2024 рік, дохід Олексія Дрозда склав 1,6 млн грн. Він задекларував готівкові заощадження у розмірі 3,7 млн грн та $55 тис., а також банківські вклади – 489 тис. грн і $1.

    Сам Юрій Дрозд на місцевих виборах 2020 року був обраний депутатом Кіровоградської обласної ради від партії «Слуга народу», а згодом очолив облраду. До політики він займався бізнесом у сфері пожежної безпеки, а також працював у правоохоронних органах. У минулому був радником голови Кіровоградської ОДА Андрія Балоня, якого викрили на хабарі у 1,8 млн грн.

    Таким чином, щедрі подарунки від голови облради викликають питання щодо походження коштів та етичності подібних «сімейних інвестицій» у час, коли в країні триває війна.

  • БЕБ перевіряє голову Запорізької ОВА Івана Федорова: компанії з його оточення отримали 66 мільйонів

    БЕБ перевіряє голову Запорізької ОВА Івана Федорова: компанії з його оточення отримали 66 мільйонів

    Розслідування БЕБ встановило, група компанії, пов’язаних з головою Запорізької ОВА Іваном Федоровим, отримали без тендерів 66 млн грн і вже розкрали понад 6,4 млн, через завищення цін на колючий дріт та стовпчики.

    У той час як тисячі українських воїнів гинуть, захищаючи Запорізький напрямок, голова Запорізької ОВА Іван Федоров, організував власний «бізнес» на будівництві рятівних для бійців окопів. Резонансна справа, розслідувана Бюро економічної безпеки, проливає світло на схему, в якій головними бенефіціарами виступають його старі знайомі з окупованого Мелітополя.

    Мелітопольський картель Федорова: від міських асфальтів до обласних окопів

    Джерела в ЗОВА, дані ЄДР та публічні записи однозначно вказують на двох «улюблених» підрядників Івана Федорова ще з часів його мерства в Мелітополі: ТОВ «МЕЛСІТІ» (ЄДРПОУ 41490056) та ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “АКВІ-БУД”» (ЄДРПОУ 41400018). За часів його правління містом ці компанії вигравали практично всі великі тендери, регулярно потрапляючи в корупційні скандали.

    З приходом Федорова на посаду голови ОВА у 2024 році, ці компанії, які до того практично не вели діяльності і не сплачували податки, раптом отримали доступ до мільйонних держконтрактів уже в Запорізькій області. Що характерно, Федоров намагався утримувати в секреті назви компаній, які будують фортифікації, прикриваючись «державною таємницею», хоча сам щоденно звітував у соцмережах про хід робіт.

    Схема розкрадання: як виводили 6,4 мільйона гривень

    Лютий 2024 року став ключовим місяцем для «мелітопольського картелю». Мелітопольська РДА (підконтрольна Федорову) уклала з ТОВ «АКВІ-БУД» і ТОВ «МЕЛСІТІ» прямі договори на суму 66 083 593,89 гривень (№05-16/11 та №05-16/12 від 14.02.2024) без жодних конкурентних процедур, що в умовах воєнного стану дозволяється, але створює ґрунт для зловживань.

    Як встановила комплексна експертиза, ціни на матеріали були заведено завищені. Збитки державі лише за цими двома договорами склали:

    • 2 233 523,25 грн (без ПДВ) – за договором з ТОВ «АКВІ-БУД».
    • 4 191 656,50 грн (без ПДВ) – за договором з ТОВ «МЕЛСІТІ».

    Разом: 6 425 179,75 гривень розкрадених коштів лише за першими контрактами.

    Переплата йшла за елементарні речі: металеві стовпчики для огорож, протитанкові піраміди («зуби дракона»), навіть за лісоматеріали та бітумний праймер. Фактично, кошти, виділені з Резервного фонду держбюджету на обороноздатність, осідали в кишенях афіліатів.

    Фіктивне керівництво та справжні бенефіціари

    Слідство виявило, що формальні керівники цих фірм – лише підставні обличчя. Реальне керівництво будівництвом та фінансами здійснювали С.О. Біловол та М.В. Сторкін. Більше того, низка інших підрядних фірм (ТОВ «Фундамент-Л», ТОВ «АЛЬЯНС СОМ» тощо), контролюється тим же Біловолом, що підтверджується поданням звітності з однієї IP-адреси.

    Обшуки БЕБ в офісах цих компаній та за місцями проживання їхніх «керівників» і бухгалтерів мають на меті зібрати доказову базу проти усіх учасників схеми, включно з посадовцями Мелітопольської РДА, які підписували договори.

    Резонанс і наслідки

    Ця справа набула резонансу через пряму і очевидну логічну ланку між головою ОВА Іваном Федоровим і компаніями-підрядниками. Питання про те, наскільки він безпосередньо керував цією схемою або отримував з неї прибуток, є центральним у розслідуванні. Завдані збитки в 6,4 млн грн – це лише вершина айсберга за перші контракти. Реальний масштаб розкрадання на обороні може бути набагато більшим.

    “Підземний синдикат” Запоріжжя: Як на будівництві шкільних укриттів розкрали 47 млн грн за змовою з держпідприємством

    Журналісти знайшли переплати, а БЕБ довело змову: компанії з тієї ж групи, що будує окопи для Федорова, завищували ціни на бетон для шкіл.

    Паралельно з будівництвом фортифікацій в Запорізькій області розгорнулася ще одна масштабна корупційна схема, цього разу – на будівництві протирадіаційних укриттів для шкіл. За даними розслідувань, завдані державі збитки перевищують 47 мільйонів гривень. І тут також не обійшлося без компаній, пов’язаних із головою ОВА.

    Журналістський розголос: методика, яка не дала брехні втекти

    Справа почалася з низки публікацій «Запорізького центру розслідувань» у жовтні-грудні 2024 року. Журналісти проаналізували кошториси будівництва п’яти підземних шкіл («Січовий колегіум», «Логос», ЗОШ №88, ліцей №107, «Елінт»).

    Методика була кристально прозорою: взяти найдорожчі позиції в кошторисі (від 50 тис. грн) і порівняти їх із середньоринковими цінами в відкритих джерелах. Результат був вражаючим: системне завищення цін на одні й ті ж матеріали на різних об’єктах.

    Цифри збитків: 47 мільйонів лише на п’яти об’єктах

    Сума виявлених переплат на кожному окремому об’єкті вражає:

    • Школа №88: переплата 14 млн грн.
    • «Січовий колегіум»: переплата 17 млн грн.
    • Ліцей «Логос»: переплата 10,5 млн грн.
    • Ліцей №107: переплата 9,5 млн грн.
    • Колегіум «Елінт»: переплата 9,4 млн грн.

    Загальна сума виявлених журналістами переплат склала понад 60 млн грн, а збитки державі оцінюються щонайменше в 47 мільйонів. Найбільші переплати йшли за бетонними сумішами (до 8,5 млн на об’єкт), арматурою (до 4,4 млн) та гідроізоляцією (до 2,8 млн). У багатьох кошторисах знаходили «неперевірювані» позиції з розмитими характеристиками, що дозволяло замовнику і підряднику маневрувати цінами.

    Схема сталася: як працював «підземний синдикат»

    Заява ГО «Запорізький центр розслідувань» стала підставою для порушення кримінальної справи Бюро економічної безпеки України. Слідство встановило деталі схеми.

    Замовником виступало державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області» (ДП «МДЗО»). Воно уклало договори з низкою підрядників. Ключовими фігурантами справи БЕБ стали ті самі компанії, що будують і фортифікації: ТОВ «МЕЛСІТІ», а також ТОВ «Адонія компані» та ТОВ «Компанія Позитив».

    Згідно з висновками БЕБ, механізм був наступним:

    1. Завищення в кошторисі: Ціни на матеріали в документації завідомо вказувалися вищими за ринкові.
    2. Фіктивне постачання: Акти виконаних робіт підписувалися з недостовірними даними про обсяги або вартість.
    3. Відмивання коштів: Отримані бюджетні кошти через ланцюжок підконтрольних фірм (таких як ТОВ «АЛЬЯНС СОМ») виводилися в готівку. Також створювався схемний ПДВ-кредит для ухилення від сплати податків.

    Резонанс та системність

    Ця справа набула резонансу через два ключові аспекти:

    1. Масштаб: Сума в 47+ млн грн – це кошти, розкрадені в умовах війни на безпеці дітей.
    2. Системність: Одна й та ж група осіб та пов’язані компанії (як ТОВ «МЕЛСІТІ») фігурують одночасно в двох гучних справах: будівництві фортифікацій (прямий інтерес голови ОВА) та будівництві шкільних укриттів. Це вказує на створення потужного корупційного синдикату, що контролює величезні потоки бюджетних коштів у регіоні під прикриттям вищих посадових осіб.

    Обшуки БЕБ і кримінальне провадження дають надію на покарання винних. Однак головне питання залишається відкритим: хто стоїть на вершині цієї схеми і чи буде встановлено персональну відповідальність керівника області?

  • Заступник директора БЕБ не вказав у декларації маєток і 4 млн готівкою

    Заступник директора БЕБ не вказав у декларації маєток і 4 млн готівкою

    Життя керівництва Бюро економічної безпеки виглядає доволі заможно. Як з’ясувалося, дружина заступника нового директора БЕБ Олександра Цивінського — Максима Кутерги — стала власницею елітної нерухомості та розкішного авто.

    Згідно з декларацією, Анастасія Кутерга володіє маєтком поблизу Козина — саме там мешкає експрезидент Петро Порошенко. Крім того, у квітні 2024 року вона придбала Porsche Cayenne 2019 року. Дружина високопосадовця також будує новий будинок у селі Підгірці, де сконцентрована елітна нерухомість столичного регіону.

    У 2023 році Максим Кутерга задекларував 1,2 млн грн зарплати, тоді як його дружина отримала 1,7 млн грн від підприємницької діяльності та ще 2,7 млн грн від продажу нерухомості. Разом подружжя зберігає понад 4 млн грн готівкою.

    Цікавий факт: у декларації за 2023 рік Кутерга не вказував дружину. Водночас чиновник користувався автомобілем Audi SQ7 2021 року, який також не був відображений у документах.

    Бюро економічної безпеки останнім часом регулярно опиняється в центрі уваги через гучні скандали та сумнівні призначення. Епізод із деклараціями заступника директора лише підсилює сумніви у прозорості та доброчесності нового керівництва.

  • Керівник детективів БЕБ Олександр Ткачук оприлюднив декларацію за 2024 рік: готівка, квартири та суперечливе минуле

    Керівник детективів БЕБ Олександр Ткачук оприлюднив декларацію за 2024 рік: готівка, квартири та суперечливе минуле

    Керівник головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України Олександр Ткачук подав щорічну декларацію за 2024 рік. Документ, оприлюднений у відкритому доступі, одразу викликав чимало запитань через поєднання значних активів та скромних задекларованих доходів.

    У декларації Ткачука вказано:

    • 84 тисячі доларів США готівкою;

    • 375 тисяч гривень на рахунках у «ПриватБанку»;

    • рахунки в «Універсал Банку», «Ощадбанку» та «ПУМБ».

    Окрім фінансових заощаджень, у власності та користуванні родини Ткачука — низка об’єктів нерухомості. Сам посадовець володіє часткою квартири в Житомирі, має будинок і земельну ділянку в селі Ліщин Житомирської області. Також він задекларував право користування квартирою у Києві площею понад 117 квадратних метрів, яку у 2023 році придбала інша особа.

    Доньки Ткачука Марія та Юлія користуються квартирою в Австрії, яка також з’явилася у декларації у 2023 році. Крім того, Марія є власницею ще однієї квартири у Житомирі.

    Єдиним офіційним джерелом доходів керівника детективів стала його заробітна плата у БЕБ — близько 1 мільйона гривень за рік. Жодних подарунків, корпоративних прав, фінансових зобов’язань чи великих витрат у декларації не відображено.

    Такі дані виглядають суперечливо на фоні гучної події минулого літа. У липні 2024 року Олександр Ткачук став учасником резонансної ДТП у Києві: його автомобіль врізався в іншу машину, після чого постраждала молода жінка Христина, яка внаслідок аварії втратила обидві ноги. Тоді ця історія набула широкого розголосу та поставила під сумнів репутацію високопосадовця.

    Таким чином, декларація Ткачука хоч і не містить явних порушень, однак поєднання великої кількості готівки, закордонної нерухомості та відсутності прозорих джерел доходів викликає сумніви у громадськості. Для керівника підрозділу, який має боротися з економічними злочинами, така ситуація виглядає щонайменше неоднозначно.

  • На кордоні митники вилучили електронні сигарети на понад 2,8 млн грн

    На кордоні митники вилучили електронні сигарети на понад 2,8 млн грн

    На українсько-польському кордоні, у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне», львівські митники зупинили вантажівку, у якій виявили підакцизні товари на понад 2,8 млн гривень.

    Як повідомила Львівська митниця 18 серпня, вантажівкою керував 39-річний житель Львівщини. Згідно з документами, він перевозив збірний вантаж.

    Під час огляду митники виявили 7500 одноразових електронних сигарет Elf Bar та 500 флаконів рідин для вейпів тієї ж марки. Приблизна вартість вилучених товарів перевищує 2,8 млн грн. За цим фактом складено протокол відповідно до ч.1 ст.483 Митного кодексу України.

    Також митники повідомили Бюро економічної безпеки України, оскільки є ознаки кримінального правопорушення за ст.204 ККУ (незаконне транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Слідство триває.

  • Голова Кіровоградської облради подарував синам-керівникам БЕБ квартиру і будинок

    Голова Кіровоградської облради подарував синам-керівникам БЕБ квартиру і будинок

    Голова Кіровоградської обласної ради Юрій Дрозд оформив дорогі подарунки для своїх синів, які займають керівні посади у Бюро економічної безпеки (БЕБ). Про це повідомляє детективне бюро ABSolution.

    Які подарунки отримали

    • 25 липня Юрій Дрозд подарував своєму сину Олексію, керівнику департаменту БЕБ, квартиру в Києві площею 85 кв. м. Її вартість оцінюють у 5 млн грн.

    • 29 липня інший син посадовця, Віталій Дрозд, який працює заступником начальника в управлінні БЕБ у Києві, отримав у подарунок житловий будинок у Кропивницькому площею майже 300 кв. м із земельною ділянкою. Його вартість — близько 500 тис. грн.

    Хто такі сини Дрозда

    • Віталій Дрозд — заступник керівника слідчого відділу територіального підрозділу БЕБ у Києві.

    • Олексій Дрозд — керівник департаменту БЕБ.

    Для порівняння, середня зарплата керівників у БЕБ у Києві становить 80–120 тис. грн на місяць. Тобто вартість подарованої квартири майже у 40 разів перевищує середньомісячний дохід посадовця.

    У декларації Юрія Дрозда відсутні пояснення причин, з яких він зробив такі подарунки. Також немає інформації про джерела коштів чи фінансові угоди, пов’язані з цим майном.

    Юристи та експерти з антикорупційного законодавства раніше звертали увагу, що передача дорогого майна родичам може підпадати під перевірку на відповідність нормам щодо запобігання корупції.

  • Колишній керівник БЕБ Сергій Перхун купив квартиру за 2,3 млн грн і задекларував криптоінвестиції дружини

    Колишній керівник БЕБ Сергій Перхун купив квартиру за 2,3 млн грн і задекларував криптоінвестиції дружини

    Колишній виконувач обов’язків директора Бюро економічної безпеки України Сергій Перхун придбав у Дніпрі квартиру вартістю 2,3 млн грн. Одночасно його дружина під час війни вклала кошти у 52 види криптовалют, що свідчить про суттєве зростання статків родини.

    Ці фінансові придбання відбулися саме в період, коли Перхун обіймав ключові посади у відомстві — спершу першого заступника директора, а згодом і в. о. керівника БЕБ. Така синхронність викликає питання щодо прозорості джерел доходів і можливих зловживань.

    За час керівництва Перхуна у Бюро економічної безпеки зростали підозри щодо системного покривання нелегального бізнесу. Мова йшла про діяльність казино, контрабандні операції та інші сфери, які БЕБ мало би контролювати. Водночас реальна ефективність боротьби з порушеннями залишалася низькою. Це підживлює версію, що у відомстві могли працювати корупційні механізми, які приносили окремим посадовцям тіньові прибутки.

    Купівля квартири за мільйони гривень та інвестиції в десятки криптовалют під час війни виглядають як непропорційне зростання статків родини державного службовця. На тлі відсутності гучних результатів у боротьбі з економічними злочинами постає питання, чи не стали кошти, вкладені у майно та криптовалюту, наслідком службових зловживань.

    Ситуація з Перхуном вкотре підкреслює необхідність ретельної перевірки доброчесності керівників правоохоронних органів. В умовах війни, коли державі потрібна максимальна прозорість у боротьбі з тіньовими схемами, історії про розкішні покупки та сумнівні інвестиції дискредитують не лише конкретних чиновників, а й самі інституції, які вони очолювали.

  • Новий глава БЕБ зустрінеться з бізнесом у скандальному IQ-бізнес-центрі

    Новий глава БЕБ зустрінеться з бізнесом у скандальному IQ-бізнес-центрі

    Сьогодні новий очільник Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський проведе зустріч з бізнесом.

    Зустріч відбудеться в символічному для українських чиновників місці – бізнес-центрі  IQ, де писались “плівки Комарницького”.

    За інформацією джерела, місце зустрічі нового глави БЕБ з підприємцями було вибране не випадково, а конференц-зал був проплачений однією з бізнес-асоціацій.

  • У Гатному розслідують схему з розкрадання 120 мільйонів на будівництві ЦНАПу та Центру безпеки

    У Гатному розслідують схему з розкрадання 120 мільйонів на будівництві ЦНАПу та Центру безпеки

    Правоохоронці розслідують можливу масштабну корупційну схему під час будівництва двох об’єктів у Гатненській громаді Київської області — Центру надання адміністративних послуг у селі Гатне та Центру безпеки у селі Віта-Поштова.

    За інформацією слідства, у фокусі кримінального провадження № 72024111100000031, відкритого Територіальним управлінням Бюро економічної безпеки у Київській області за ч. 4 ст. 191 КК України, перебувають посадові особи Гатненської сільради та керівництво ТОВ «УСБ» (ЄДРПОУ 42613505). Їх підозрюють в організації схеми привласнення коштів місцевого бюджету.

    У 2024–2025 роках ТОВ «УСБ» отримало контракти на понад 120 млн грн, попри те, що їхні пропозиції були дорожчими за конкурентів. Наприклад, у тендері на будівництво ЦНАПу було відхилено дешевшу пропозицію від ТОВ «Александр і Я», що, на думку слідства, може свідчити про фіктивну конкуренцію.

    Перевірка кошторисів виявила значне завищення цін на матеріали. Так, плитка для підлоги була закладена у проєкті по 2 200 грн за квадратний метр, тоді як ринкова вартість не перевищує 880 грн. Загальна сума ймовірних переплат за обома об’єктами сягає 9,5 млн грн. Також є підозри, що тендерна документація могла бути спеціально адаптована під конкретного виконавця.

    Слідчі з’ясовують коло причетних осіб, перевіряють дотримання тендерних процедур, обґрунтованість технічних рішень, обсяг фактично виконаних робіт та можливі механізми відмивання коштів, здобутих незаконним шляхом.

    Якщо провину фігурантів буде доведено, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Підрядники Запорізької ОВА завищували ціни на фортифікації, збитки — понад 6 мільйонів гривень

    Підрядники Запорізької ОВА завищували ціни на фортифікації, збитки — понад 6 мільйонів гривень

    Детективи Бюро економічної безпеки України спільно з Управлінням стратегічних розслідувань у Запорізькій області викрили схему привласнення понад 6,4 мільйона гривень, виділених на будівництво фортифікаційних споруд у регіоні.

    За даними слідства, посадовці Мелітопольської РДА діяли у змові з представниками приватних підприємств ТОВ “Мелсіті” та ТОВ “ПБК “АКВІ-БУД”. Під час виконання підрядів вони завищували вартість матеріалів і обладнання, вносячи неправдиві дані до кошторисів та звітів. Це дозволило незаконно привласнити понад 6,47 млн грн бюджетних коштів. Факт збитків державі підтверджено судовими експертизами.

    7 серпня правоохоронці провели 11 обшуків одночасно, вилучивши фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та печатки підприємств.

    Підозри за ч. 1 ст. 209 (відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом) та ч. 5 ст. 191 (привласнення або розтрата майна у великих розмірах) Кримінального кодексу України оголошено посадовим особам обох компаній.

    Обидва підприємства мають давні зв’язки з головою Запорізької ОВА Іваном Федоровим. Ще до окупації Мелітополя вони вигравали більшість великих тендерів у місті, коли Федоров був мером. Раныше ми писали що, “Мелсіті” була генеральним підрядником будівництва Льодової арени — проєкту, який став фігурантом гучного корупційного скандалу.

    Після захоплення Мелітополя росіянами Федоров намагався виділити з держбюджету ще 59 млн грн на “добудову” арени, що викликало публічний резонанс і зацікавило правоохоронні органи.

    Із призначенням Федорова на посаду голови Запорізької ОВА його колишні підрядники знову почали вигравати масштабні тендери — тепер уже в Запоріжжі, зокрема на будівництво фортифікаційних споруд. У ЗМІ ще у квітні 2024 року звертали увагу на завищені ціни, зокрема на так звані “зуби дракона” — найпоширеніший елемент протитанкового захисту.

    Наразі слідство триває, а причетність керівництва області до розкрадання коштів на оборонних об’єктах може стати одним із найгучніших антикорупційних скандалів у Запоріжжі.