Tag results for: розслідування
В Одеській області викрили схему відмивання коштів через “зерновий” експорт і контрабанду цигарок
На Одещині викрито схему, в якій контрабандисти тютюнових виробів поєднували фальшивий експорт агропродукції з відмиванням коштів через офшорні компанії. Основна частина операцій проходила через Об'єднані Арабські Емірати, звідки назад...
Антикорупційний суд залишив під арештом гроші ексдружини нардепа Тищенка
Вищий антикорупційний суд відмовив у скасуванні арешту готівки, вилученої у колишньої дружини народного депутата Миколи Тищенка — Алли Барановської. Йдеться про $269,2 тисячі та 202 тисячі євро.
Арешт накладено у...
НАБУ розслідує можливе незаконне збагачення ексзаступника генпрокурора Вербицького
У справі про можливе незаконне збагачення колишнього заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького детективи НАБУ заарештували чотири iPhone 15 Pro Max та флешкарту, проте нерухомість у Києві, яка фігурувала у...
Санкції РНБО перетворюються на інструмент тиску – розслідування Bihus.Info
Журналісти проєкту Bihus.Info оприлюднили розслідування, в якому йдеться про те, що санкції Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) все частіше стають інструментом політичної боротьби, а не засобом захисту...
Розшукуваний нардеп Сергій Шахов знайшовся в елітних апартаментах у Дубаї — розслідування “Схем”
Народний депутат від групи «Довіра» Сергій Шахов, який майже два роки перебуває в розшуку за справою про недекларування майна на суму майже 88 мільйонів гривень, увесь цей час мешкає...
У Київському СІЗО викрили злочинну мережу: катування, наркотики та змова із персоналом
У Київському слідчому ізоляторі — найбільшій установі такого типу в Україні — виявили стійке злочинне угруповання, яке діяло за участі як ув’язнених, так і частини персоналу. Про це повідомила...