Uanews.life

Позначка: схема

  • В Харкові викрили схему з підробки документів для ухилянтів від мобілізації

    В Харкові викрили схему з підробки документів для ухилянтів від мобілізації

    Служба безпеки України (СБУ) викрила масштабну схему підробки документів у Харківській медико-соціальній експертній комісії (МСЕК), яка дозволяла ухилянтам від мобілізації отримувати фальшиві висновки про інвалідність. За даними слідства, внаслідок цієї схеми майже 500 осіб змогли уникнути призову, отримати «бронь» та користуватися соціальними виплатами.

    Хабарі за отримання підроблених довідок варіювались від 2 до 5 тисяч доларів. До злочинної діяльності були залучені не лише працівники МСЕК, а й медичні працівники, які допомагали ухилянтам отримувати ці фальшиві висновки. Дії учасників цієї схеми завдали значної шкоди державі, оскільки дозволяли ухилянтам незаконно ухилятися від військової служби.

    Під час розслідування було затримано очільника обласної МСЕК та семеро його спільників. Усі затримані перебувають під вартою, а їм уже висунуто додаткові підозри. Продовжуються слідчі дії, спрямовані на виявлення інших осіб, які брали участь у схемі. За даними правоохоронців, під час обшуків було вилучено понад пів мільйона доларів США, майже 80 тисяч євро, понад 1 мільйон гривень і навіть російські рублі.

    Цей випадок є частиною ширшої мережі фальшивих медичних документів, яку правоохоронці викрили у Харкові та області. Один із підозрюваних у цій схемі — депутат місцевої міськради. Розслідування триває, і правоохоронці планують встановити участь ще п’яти осіб у злочинній діяльності.

  • Суд розглядатиме справу щодо викрадення 206 млн грн з Укргазбанку

    Суд розглядатиме справу щодо викрадення 206 млн грн з Укргазбанку

    Справу щодо розкрадання 206 мільйонів гривень із державного “Укргазбанку” передано до суду. Вісім осіб, зокрема колишній голова правління банку, постануть перед судом як обвинувачені. Останнього вважають організатором злочинної схеми, яка тривала з 2014 по 2020 роки.

    За версією слідства, підозрювані через фіктивні договори незаконно вивели з “Укргазбанку” сотні мільйонів гривень. Обвинувачені інкримінуються у створенні злочинної організації, заволодінні коштами в особливо великих розмірах, службовому підробленні та відмиванні незаконних доходів.

    Судовий процес має визначити покарання для учасників цієї злочинної групи та вирішити питання щодо повернення викрадених коштів державі.

  • Обережно: шахраї крадуть банківські дані через фішингові сайти

    Обережно: шахраї крадуть банківські дані через фішингові сайти

    Кіберзлочинці продовжують використовувати фішингові сайти для викрадання банківських даних українців. Вони надають себе за покупців на торговельних платформах і надсилають продавцям фальшиві посилання нібито для «підтвердження оплати», після чого забезпечують доступ до банківських рахунків жертвою.

    Шахраї використовують фальшиві сайти та підроблені посилання для виманювання персональних даних на торговельних майданчиках. Про це повідомляє Державна служба спеціального звʼязку та захисту інформації України.

    Основним інструментом шахраїв у їхній схемі є фальшиві сайти та посилання, які імітують справжні ресурси,

    – йдеться у повідомленні.

    Приклад такої схеми:

    Крок 1. Шахрай робить вигляд, що хоче купити товар. Зловмисник пише продавцеві на торговельному майданчику OLX, демонструючи зацікавленість у товарі. Він пропонує перенести спілкування до месенджера Telegram, мотивуючи це нібито технічними проблемами з відображенням фотографій на платформі OLX.

    Крок 2. Шахрай у месенджері повідомляє про готовність придбати товар і пропонує організувати відправлення через “Нову Пошту” з повною передоплатою на картку. Для цього він запитує у продавця номер картки для оплати і надсилає адресу для доставки товару.

    Крок 3. Запевняє, що все оплатив і надсилає фішингове посилання, стилізоване під сторінку авторизації банку, де продавцеві пропонують підтвердити отримання коштів.

    Крок 4. Виманює дані через шахрайський сайт.

    На фішинговій сторінці продавцеві пропонують ввести номер мобільного телефону, номер картки та ПІН-код для підтвердження отримання коштів.

    Крок 5. Шахрай краде гроші. Отримані дані шахраї використовують для прив’язки акаунту користувача до нового пристрою або для онлайн-авторизації на порталі відповідного банку, що дає їм змогу вивести кошти з рахунку жертви.

    Як уберегтися від шахрайства

    Обговорюйте деталі угоди виключно в чаті торговельного майданчика або використовуючи його додаток! Перевіряйте сайти, на яких вводите свої дані.

  • Замість фронту – на продаж: шахраї заробляли на ввезенні авто під виглядом гуманітарки

    Замість фронту – на продаж: шахраї заробляли на ввезенні авто під виглядом гуманітарки

    Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили незаконну схему ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України. Про це повідомила пресслужба відомства.

    Як встановило слідство, організатори схеми підробляли офіційні листи-прохання від імені благодійних організацій, у яких зазначалася нібито потреба у транспортних засобах для українських військових.

    “Таким чином зловмисники уникали сплати мита та податків при імпорті автівок. Транспорт реалізовували за готівку”, – повідомили у БЕБ.

    Під час обшуків у фігурантів справи вилучили п’ять транспортних засобів, оформлених на благодійні організації, а також документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

    БЕБ викрило схему незаконного ввезення авто під виглядом допомоги для ЗСУ

    Фото: Бюро економічної безпеки

    БЕБ викрило схему незаконного ввезення авто під виглядом допомоги для ЗСУ

    Фото: Бюро економічної безпеки

    БЕБ викрило схему незаконного ввезення авто під виглядом допомоги для ЗСУ

    Фото: Бюро економічної безпеки

    Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми осіб.

    Нагадаємо, бізнесмени і податківці, прокурори і митники, представники БЕБ, НАБУ, поліцейські і військові, посадовці низки органів і навіть фігуранти журналістських розслідувань, власники елітних авто, вартісної нерухомості – усе це кандидати на директора Бюро економічної безпеки України.

  • В Україні викрито злочинну схему виробництва та продажу контрафактного пального

    В Україні викрито злочинну схему виробництва та продажу контрафактного пального

    В Україні правоохоронці викрили масштабну злочинну схему, яка займалася виробництвом і продажем контрафактного пального. Протягом 2022-2024 років службові особи двох підприємств на Черкащині організували нелегальне виробництво бензину та дизельного пального без необхідних ліцензій. Це завдало значної шкоди економіці країни та створювало серйозні ризики для безпеки водіїв.

    В результаті обшуків, проведених Бюро економічної безпеки (БЕБ), вилучено 580 тонн нафтопродуктів невідомого походження, що оцінюється в 13,5 мільйонів гривень. Контрафактне пальне виготовлялося з нафтопродуктів сумнівної якості, а для цього використовувалося спеціальне обладнання, яке працювало без дотримання державних стандартів і контролю якості.

    Готову продукцію продавали через нелегальні автозаправні станції по всій Україні, що могло призвести до серйозних пошкоджень автомобілів та загрози для здоров’я водіїв через низьку якість пального.

    Крім пального, під час обшуків було вилучено:

    • Обладнання для переробки сирої нафти та газового конденсату.
    • 2 резервуари загальною місткістю понад 40 тонн.
    • Паливно-роздавальну колонку.
    • Резервуар з 9 тоннами нелегального пального.
    • 500 тисяч гривень готівкою.
    • Документацію, що підтверджує незаконне виробництво, зберігання та збут пального.
    • Мобільні телефони, на яких містяться докази змови учасників злочинної схеми.

    Експерти вже направили зразки вилученого пального для перевірки відповідності державним стандартам. Вартість вилучених підакцизних товарів складає 13,5 млн гривень.

    Досудове розслідування триває за статтею 204 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання та транспортування підакцизних товарів з метою збуту). Оперативний супровід справи здійснюють співробітники СБУ в Черкаській області, а процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.

  • Депутата Кіровоградщини спіймали на оборудці з постачанням неякісного одягу для військових

    Депутата Кіровоградщини спіймали на оборудці з постачанням неякісного одягу для військових

    Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції викрили шахрайську схему з закупівлею неякісного військового одягу, що завдала державі мільйонні збитки. Про це повідомляється на офіційному сайті ДБР.

    Зловмисники, очолювані депутатом міської ради Кіровоградщини, який одночасно був власником підприємства, скористалися тендером на закупівлю одягу для військових у Херсонській області. Однак, замість постачання сертифікованої продукції, підприємці закуповували дешеві товари, які не відповідали вимогам Міноборони України. Одяг, що лише зовні нагадував військовий, постачався до армії, що призвело до серйозних фінансових втрат.

    У результаті злочинної діяльності було завдано державі збитків на суму понад 21 млн грн. До оборудки депутат залучив кількох спільників, серед яких директор підконтрольної компанії та бухгалтерка.

    Правоохоронці повідомили про підозру депутатові та його спільникам за кількома статтями Кримінального кодексу України, включаючи заволодіння чужим майном та складання завідомо неправдивих документів. Санкція статей передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

    На даний момент розглядається питання щодо застосування запобіжного заходу та відшкодування збитків, завданих державі.

    Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону. Також раніше ДБР завершило судове розслідування щодо посадовця Херсонської ОДА, який через тендерні процедури також закупив цей неякісний одяг.

  • Міграційний скандал у столиці: посадовець допомагав іноземцям отримувати візи за хабарі

    Міграційний скандал у столиці: посадовець допомагав іноземцям отримувати візи за хабарі

    У Києві викрили масштабну схему організації фіктивного навчання для іноземних мігрантів, яку курував колишній радник керівника одного зі столичних медичних університетів. Посадовець за хабарі допомагав іноземцям отримувати студентські посвідки та візи, що дозволяло їм законно перебувати на території України без фактичного навчання.

    Ця схема стала можливою завдяки підробленим документам, що засвідчували зарахування мігрантів до університету. Іноземці, які користувалися послугами посадовця, могли перебувати в Україні до 5 років, не відвідуючи жодних занять.

    Затримання підозрюваного відбулося прямо на робочому місці, коли він отримував черговий хабар — 33 тисячі гривень від “студента”. Під час обшуків правоохоронці вилучили кошти та інші докази незаконної діяльності.

    За організацію цієї схеми, колишньому раднику університету загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років, оскільки слідство інкримінує йому кілька статей Кримінального кодексу України.

    Цей випадок став ще одним сигналом для правоохоронців про серйозні зловживання в освітній сфері, які підривають довіру до українських вищих навчальних закладів.

  • “Укрзалізниця” втратила 140 млн через дії депутата

    “Укрзалізниця” втратила 140 млн через дії депутата

    Чинний народний депутат України опинився в центрі корупційного скандалу, пов’язаного із закупівлею кабельної продукції для АТ “Укрзалізниця”. За версією слідства, він став співорганізатором схеми, що завдала державному підприємству збитків на понад 140 мільйонів гривень. Підозрюваному загрожує від 7 до 12 років ув’язнення.

    Як повідомляють у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) і Національному антикорупційному бюро (НАБУ), схема передбачала змову між депутатом, підприємцем та іншими особами, які забезпечували постачання кабельної продукції “Укрзалізниці” за цінами, що значно перевищували ринкові.

    “Народний депутат, використовуючи свій вплив, створив умови для реалізації корупційної схеми. Зловмисники, серед яких були посадовці “Укрзалізниці” та неформальні куратори закупівель, забезпечували перемогу підконтрольних компаній на тендерах, отримуючи вигоду за рахунок завищення цін”, — повідомляє НАБУ.

    Хоча правоохоронці офіційно не називають імені народного депутата, за даними журналіста Олега Новікова, мова йде про Віктора Бондара — позафракційного депутата, співголову депутатської групи “За майбутнє”.

    Бондар — політик із багаторічним досвідом, який обіймав ключові посади в уряді та адміністрації президента, був міністром транспорту, головою Дніпропетровської області, а також членом кількох парламентських комітетів.

    У справі фігурує ще 7 осіб, серед яких — столичний підприємець Володимир Котляр, а також посадовці “Укрзалізниці”, які, за версією слідства, забезпечували реалізацію злочинної схеми.

    НАБУ та САП уже повідомили про підозру всім учасникам. Наразі слідство триває, а правоохоронці вживають заходів для повернення завданих збитків.

  • Організатору незаконної схеми перетину кордону загрожує 9 років позбавлення волі

    Організатору незаконної схеми перетину кордону загрожує 9 років позбавлення волі

    У Києві розпочнеться суд над чоловіком, якого слідство підозрює в організації незаконної схеми перетину кордону для призовників. За даними правоохоронців, зловмисник оцінив свої “послуги” у 10 тисяч доларів США.

    Про це поінформували в пресслужбі столичної поліції. Обвинуваченому загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

    “Зловмисник пропонував чоловікам призовного віку вступити на стаціонарну форму навчання до вищого навчального закладу в Польщі, щоб уникнути мобілізації та безперешкодно перетнути державний кордон України. Свою послугу ділок оцінив у 10 000 доларів, а за попередньою домовленістю, він мав допомогти “клієнту” успішно скласти онлайн-іспити”, – розповіли в пресслужбі.

    Поліцейські затримали 24-річного “бізнесмена”, коли він отримував винагороду від 25-річного “абітурієнта”. На даний момент слідство у справі про незаконне переправлення осіб через державний кордон України завершено. Обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті.

  • Український зернотрейдер Роман Терещенко підозрюється у виведенні коштів через OnlyFans

    Український зернотрейдер Роман Терещенко підозрюється у виведенні коштів через OnlyFans

    Державна служба фінансового моніторингу України (ДСФМ) викрила підозрілу схему виведення коштів за кордон, до якої причетний український зернотрейдер Роман Терещенко. За інформацією служби, Терещенко, засновник компанії “Транс Трейд Холдинг”, використав платформу OnlyFans для переведення $3 мільйонів за межі України, ймовірно, з метою ухилення від податків.

    Про це пише Цензор.

    Розслідування розпочалося після того, як до Держфінмоніторингу надійшло 190 повідомлень від міжнародних фінансових розвідок про підозрілі операції, у яких фігурував Терещенко. Його бізнес охоплює кілька великих підприємств, таких як ТОВ “Греїн-Експорт”, стивідорна компанія “Фрам Шиппінг Едженсі”, елеватор “Транссервіс 2008” та зерновий термінал “Чорноморськ”.

    Ці компанії експортують зернові та олійні культури до Польщі та Швейцарії через підконтрольні фірми Ntk trans poland і Trans Trade RK SA. Однак слідство виявило ще один незвичайний аспект діяльності Терещенка.

    Терещенко відкрив рахунок у платіжній службі Paxum Inc, зареєструвавшись як вебкам-модель. Він задекларував, що його дохід на цьому рахунку походить від роботи на платформі OnlyFans і залучення трафіку на партнерські сайти.

    Протягом кількох місяців на цей рахунок було перераховано понад $3 мільйони, з яких $1,02 мільйона надійшли від компанії Fenix International Limited — власника OnlyFans. Проте суд Київського району Одеси поставив під сумнів такі заяви, оскільки діяльність Терещенка як вебкам-моделі виглядає малоймовірною.

    “Малоймовірно, що ці кошти отримані за роботу, виконану ним як вебкам-моделлю, враховуючи його стать, вік та основний рід діяльності”, — йдеться в судовій ухвалі.

    Розслідування триває, і Держфінмоніторинг продовжує співпрацювати з міжнародними партнерами для збору доказів. Терещенко поки що утримується від публічних коментарів.