Uanews.life

Позначка: ухилення від податків

  • “Столична Ювелірна Фабрика” продавала золото повз касу і не платила податки – розслідування БЕБ

    “Столична Ювелірна Фабрика” продавала золото повз касу і не платила податки – розслідування БЕБ

    Детективи Бюро економічної безпеки викрили масштабну схему ухилення від сплати податків, пов’язану з групою компаній, що діяли під брендом «Столична Ювелірна Фабрика». В центрі справи — бізнесмен Дмитро Градоблянський, який, попри формальну відмову від частки в бізнесі, залишається бенефіціаром афілійованих структур і благодійних фондів. Про це пише видання 368.media.

    Кримінальне провадження №72024001410000070, порушене за ч. 3 ст. 212 КК України, описує діяльність трьох компаній — ТОВ «СЮФ», ТОВ «Авексто» та ТОВ «Авесенс», які з 2021 року реалізовували ювелірні вироби готівкою, уникаючи податкового обліку. За оцінками слідства, державному бюджету було завдано збитків на понад 165 млн грн.

    Найбільшу активність демонструвало ТОВ «СЮФ» — юридична особа зі 175 торговими точками по Україні. Компанія імпортувала вироби з Італії, Китаю і Таїланду — 335 кг золота на загальну суму 106 млн грн. За ринковими цінами обсяг продажів міг становити понад 525 млн грн, однак задекларовано лише 43,75 млн грн. Таким чином, податкове ухилення оцінено у понад 96 млн грн ПДВ і 69 млн грн податку на прибуток.

    ТОВ «Авексто» (Донецька область) не подавало жодної звітності до ДПС у 2023–2024 роках, але на його рахунки надійшло понад 133 млн грн, з яких понад 100 млн — від АТ «РВС Банк». Компанія “Авесенс” в аналогічний період отримала 1,1 млрд грн від підприємців під виглядом “договорів комісії”, при цьому імпортувала злитки золота з ОАЕ на 246 млн грн.

    Ці операції здійснювались повністю поза системою податкового контролю і, за оцінками слідства, слугували механізмом для реалізації ювелірних виробів у тіньовому секторі.

    У 2024 році юридичну власність на компанію «СЮФ» переоформили на мешканку Чорноморська Людмилу Морозову і компанію «Метойл Компані». Однак сам Градоблянський, як і Юрій Музиченко, залишились у керівництві благодійного фонду Dobrogo, що напряму пов’язаний із бізнес-активами.

    Фактично це може свідчити про спробу дистанціювати себе від кримінального провадження, але зберегти реальний контроль над фінансовими потоками.

  • Ексдиректор МАУ підозрюється в ухиленні від податків на 344 мільйони

    Ексдиректор МАУ підозрюється в ухиленні від податків на 344 мільйони

    Офіс генерального прокурора повідомив про підозру колишньому директору ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» Євгену Дихнє та головному бухгалтеру компанії у справі про умисне ухилення від сплати податків на понад 344 мільйони гривень. Про це стало відомо з матеріалів слідства.

    Йдеться про події 2017–2022 років, коли МАУ виплачувала мільярдні суми кіпрським компаніям Brazaline Limited, Skyways Leasing Company Ltd та Goiania Comercio E Servicos Internacionais Ada за експлуатацію літаків Boeing 737 і Embraer E 190. За словами слідчих, компанія неправомірно скористалась нормами Конвенції з Кіпром щодо уникнення подвійного оподаткування — і замість законних 10% податку на репатріацію прибутків застосувала нульову ставку.

    У результаті, при загальній сумі виплат понад 3,4 мільярда гривень, держава недоотримала щонайменше 344 мільйони гривень податків. Загальні збитки оцінили у 357,34 млн грн.

    Окремо прокуратура нагадала, що суд уже арештував сім повітряних суден, зокрема чотири літаки Boeing 737 та три Embraer E 190, які належать офшорним структурам.

    Додатково з’ясувалося, що колишній головний бухгалтер МАУ вже перебуває у розшуку — його підозрюють у розкраданні ще 10 мільйонів гривень у змові з колишнім віцепрезидентом компанії. За даними поліції Київської області, посадовці підробляли фінансову звітність та приховували прибутки, отримані в межах спільної діяльності з державним підприємством аеропорт «Бориспіль».

    Кошти, які мали бути перераховані державному аеропорту, були привласнені через схему викривлення обліку.

  • Директорці з Полтавщини оголосили підозру через несплату податків на постачанні продуктів військовим

    Директорці з Полтавщини оголосили підозру через несплату податків на постачанні продуктів військовим

    Директорці приватного підприємства з Полтавської області оголосили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків у великих розмірах під час виконання контрактів із постачання продуктів харчування для військових. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

    За інформацією слідства, протягом 2022–2023 років підприємство постачало харчові продукти військовій частині Національної гвардії України в Києві, а також іншому суб’єкту господарювання. Однак у податкових деклараціях компанія не відображала фактичні обсяги отриманих доходів, чим умисно занижувала податкові зобов’язання.

    У результаті таких дій державний бюджет не доотримав майже 8,93 мільйона гривень єдиного податку.

    Директорці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України — умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах. Наразі триває досудове слідство, слідчі дії активізовано, встановлюються всі обставини справи.

    Розслідування здійснює Головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

    Водночас правоохоронці нагадують, що згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в установленому законом порядку та не винесено обвинувальний вирок суду.

  • У Києві арештували майно забудовника, що приховав 21 мільйон від податкової

    У Києві арештували майно забудовника, що приховав 21 мільйон від податкової

    Директор компанії «Буд Пром Лайн» Андрій Кисіль потрапив у центр гучного скандалу — його майно арештував суд у межах кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків на суму понад 21 мільйон гривень. Слідство встановило, що компанія протягом трьох років отримувала державні кошти за роботи з облаштування укриттів у школах, але не вносила ці суми до податкової звітності.

    За даними БЕБ, «Буд Пром Лайн» активно працювала з бюджетними структурами, зокрема з Управлінням освіти і науки Білоцерківської міськради, виконавчим комітетом та іншими органами місцевого самоврядування. Роботи проводилися у 2022–2024 роках, коли облаштування укриттів у навчальних закладах стало пріоритетом.

    Втім, кошти, які надходили від держави, не були задекларовані належним чином. Керівник підприємства, усвідомлюючи законодавчі вимоги, систематично не складав податкові накладні і не подавав звітність щодо надходжень. У результаті — до держбюджету не надійшло понад 21 мільйон гривень ПДВ.

    Зловживання підтверджені результатами аналітичного дослідження БЕБ, а також судовою економічною експертизою, проведеною фахівцями Черкаського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

    У зв’язку з кримінальним провадженням суд наклав арешт на майно Андрія Кисіля:

    • нежитлову будівлю площею майже 96 кв. м у Київській області;

    • квартиру у столиці на понад 122 кв. м;

    • дві земельні ділянки загальною площею понад 10 соток у Київській області;

    • нежитлове приміщення площею 190 кв. м у місті Біла Церква;

    • повну частку у статутному капіталі компанії «Буд Пром Лайн».

    У Державній податковій службі не виключають, що виявлене ухилення — лише частина ширшої схеми. Наразі правоохоронці перевіряють, чи діяла ця практика і в інших підрядників, які працюють із коштами на безпеку шкіл.

    Слідчі дії тривають. Справу контролює БЕБ разом із податковими органами.

  • Компанія Fin Union вивела мільйони через обмінники: поліція веде розслідування

    Компанія Fin Union вивела мільйони через обмінники: поліція веде розслідування

    Офіс Генерального прокурора України та Головне слідче управління Нацполіції викрили масштабну діяльність фінансової групи «Fin Union», яка, за даними слідства, діяла як організоване злочинне угруповання, забезпечуючи схеми з ухилення від податків, незаконного обігу готівки, контрабанди товарів і виведення капіталу.

    За попередніми даними, бюджетні втрати лише за минулий рік сягнули 25,66 мільйонів гривень.

    Група «Fin Union»: тіньовий обмінник з міжнародним охопленням

    Угруповання діяло через мережу так званих “чорних” обмінників у Києві, Львові та Польщі, у змові з посадовими особами банків, фінансових установ, податкової та митниці. Схема передбачала:

    • реєстрацію фіктивних компаній на підставних осіб («фунтів»);

    • неподання звітності про імпортні операції, приховування реальних постачальників;

    • підробку документів про походження товарів для митного оформлення;

    • документальне оформлення продажу товарів без реального переміщення активів, аби створити фіктивний ПДВ-кредит для клієнтів.

    Широкий спектр «послуг» і тіньовий валютний ринок

    За даними слідства, група пропонувала:

    • переведення безготівки у готівку (в т.ч. у валюті),

    • валютні операції через SWIFT, SEPA у Китай, ЄС, США,

    • оптовий обмін валют та криптовалют (Tether USDT),

    • інкасацію у спеціально облаштованих пунктах із захищеними приміщеннями та авто для перевезення.

    Готівка на мільйони — під час обшуків

    Правоохоронці провели обшуки в офісах і транспорті, пов’язаних із Fin Union:

    • у Львові (вул. Т. Костюшка, 5) вилучено 8,5 млн грн, $19,2 тис., €2,28 тис. та £100;

    • у Києві (вул. Є. Чикаленко, 20) — $251 тис., €53,6 тис. і 2,34 млн грн;

    • в автомобілях кур’єрів — 11,5 млн грн, €150 тис., $100 тис. у Peugeot Partner (2023) та $243 тис. у Toyota Camry (2013).

    Цікаво, що частина вилученої готівки формально належала ТОВ “ФК Октава Фінанс” і ТОВ “Преміум Фінанс”, які вже фігурували у гучних схемах із переведення коштів у готівку.

    Коментар слідства

    За основними епізодами розслідування відкрито кримінальні провадження за:

    • ст. 366 ККУ — службове підроблення;

    • ст. 332 ККУ — незаконне переправлення осіб через державний кордон.

    Слідчі дії тривають, а масштаби завданих збитків державі можуть зрости у рази після завершення експертиз і виявлення усіх учасників угруповання.

  • Суд арештував майно директора «РБК Київбудсервіс» через підозру в податковій афері

    Суд арештував майно директора «РБК Київбудсервіс» через підозру в податковій афері

    Кримінальне провадження проти директора ТОВ «РБК Київбудсервіс» Ігоря Пашкевича стало наслідком масштабної податкової схеми, яка обійшлася державному бюджету у понад 30 мільйонів гривень. За даними Бюро економічної безпеки, компанія не сплатила ПДВ у межах контрактів із десятками комунальних і освітніх установ столиці.

    «РБК Київбудсервіс» — фірма, яка з’явилася у серпні 2023 року, стрімко стала активним гравцем на ринку державних закупівель у Києві та Борисполі. Протягом року компанія уклала договорів на понад 180 мільйонів гривень. Серед замовників — районні управління освіти столиці, театри, медичні коледжі, спортивні школи.

    З цієї суми близько 30 мільйонів гривень мало б бути сплачено як податок на додану вартість. Однак, як встановило слідство, директор компанії умисно не відобразив цю суму в податковій звітності, ігноруючи обов’язкову реєстрацію податкових накладних в електронній системі.

    Таким чином, фірма уникнула сплати ПДВ, що кваліфікується за ч. 3 ст. 212 КК України як ухилення в особливо великих розмірах.

    Слідчі також зафіксували внесення неправдивих даних до податкових декларацій, що підтверджено висновками судово-економічної експертизи. Дії Пашкевича кваліфікували також за ч. 1 ст. 366 КК України — службове підроблення.

    За інформацією БЕБ, збитки мають системний характер і завдали шкоди фінансовим інтересам держави.

    28 квітня 2025 року Ігорю Пашкевичу було повідомлено про підозру. Святошинський райсуд Києва наклав арешт на майно фігуранта — зокрема, земельну ділянку з кадастровим номером 3221455300:02:007:2020 та квартиру.

    Це один з небагатьох випадків, коли в Україні порушено справу щодо фірми, яка лише за півтора року встигла отримати десятки державних контрактів, і вже стала центром корупційного скандалу.

    За даними реєстру, засновниками ТОВ «РБК Київбудсервіс» є Надія Пухілей (Київ) та Павло Шевчук (смт Макарів). Компанія спеціалізується на будівельних та ремонтних послугах і активно отримувала підряди в системі освіти та культури.

    Розслідування триває. Встановлюються можливі спільники Пашкевича в органах місцевої влади, які могли сприяти підписанню договорів та закривати очі на фіктивну звітність.

  • Активи сина Порошенка арештовано через несплату податків

    Активи сина Порошенка арештовано через несплату податків

    Син п’ятого президента України Петра Порошенка — Олексій — протягом двох років повномасштабної війни не сплачував в Україні ані податок на доходи фізичних осіб, ані військовий збір. Про це йдеться у журналістському розслідуванні, яке наводить дані про ймовірні фінансові порушення з боку політика та бізнесмена.

    За підрахунками авторів розслідування, бюджет України недоотримав щонайменше 770 мільйонів гривень. Причина — прибутки, які Олексій Порошенко отримував від діяльності закордонних компаній, зокрема:

    • Agrohub PTE. LTD. (Сингапур)

    • Agrohub PTY LTD (Австрія)

    • Central European Investments B.V. (Нідерланди)

    Як зазначають журналісти, податки з цих доходів було сплачено за місцем реєстрації компаній, але не в Україні, попри те, що Олексій Порошенко є податковим резидентом України.

    Фіскальні органи розглядають цей факт як ухилення від виконання податкових зобов’язань, що може стати підставою для кримінальної відповідальності.

    Крім того, стало відомо, що Олексій Порошенко перебуває в Лондоні та не з’являється за повістками. Відповідно до чинного законодавства, він уже має статус ухилянта, а його активи — арештовані.

    Щоб розблокувати частину майна, яке було оформлено на сина, Петро Порошенко змушений був сплатити штраф. За даними джерел, йдеться про суму, що перевищує 1,5 мільярда доларів США — саме стільки раніше було переоформлено на Олексія.

    Розслідування триває. Очікується, що найближчим часом компетентні органи дадуть юридичну оцінку ситуації.

  • Сірий ринок електроніки з’їдає мільярди бюджету

    Сірий ринок електроніки з’їдає мільярди бюджету

    Економіст Олексій Кущ аналізує, чому спроби наповнити бюджет за рахунок підвищення податків — хибна стратегія. Основна увага має бути зосереджена на тіньових схемах, зокрема в сфері імпорту електроніки.

    Як під час війни наповнювати бюджет?

    Помилковий шлях – це підвищувати податки на працю та підприємництво. Взагалі, зростання базових ставок – це помилка (окрім операцій високомаржинальних бізнесів, наприклад банківського).

    Правильний шлях – це покращувати адміністрування податків.

    Це, зокрема, окрім збільшення податкових надходжень до бюджету, усуває конкурентну асиметрію, коли одні платять податки, а інші – ні. Наприклад, в сегменті сірий імпорту електроніки сконцентровано величезні резерви для збільшення податкових надходжень. І тут і формується податкова асиметрія: ціна на той же iPhone визначається попитом, але у тих продавців, хто не платить податки, можливостей для цінових знижок більше.

    Тому програють легальні імпортери, які під час війни платять всі податки, і виграють тіньові, які майже не наповнюють бюджет. Ті ж товари відомого бренду Apple завозяться в Україну з країн Азії під виглядом дешевих аксесуарів — кабелів, чохлів тощо. Далі ці товари реалізуються в обхід будь-яких юридичних структур (навіть не через ФОП) без касових чеків.

    Дуже часто товар пересилається поштою. я вже не скажу, що в магазинах і на складах де є товар не ведеться його належний облік. Та навіть реалізація через ФОП проводиться не належним чином. За таких умов про сплату податків, а тим більше ПДВ у належному обсязі, говорити не доводиться. В результаті, без належної сертифікації та гарантій в Україні реалізується до 70 – 80% імпортованої техніки Apple.

    Голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев в інтервʼю Главкому навіть назвав конкретні мережі: ” …. Якщо казати про інші галузі, то не можна не згадати боротьбу з «тінню» на ринку електроніки, яким ми давно цікавимося.

    Восени відбулося дуже цікаве засідання нашого комітету, де була присутня група продавців електроніки – «Ябко» і ще один продавець. Так вони нам абсолютно серйозно пояснювали, що працюють «в тіні», бо їм потрібна «дорожня карта», аби вийти з цієї «тіні». Бо вони самі цього не можуть зробити, а Податкового кодексу їм недостатньо.

    Епічна промова була.

    Вони визнавали, що працюють, дроблячись на ФОПи, бо «не ми такі – життя таке». І замість того, аби просто вийти з «тіні», вони сьогодні влаштували справжній медійний бій з тими імпортерами електроніки, які працюють більш-менш «в білу», наприклад, такі як Comfy”.

    Але це банальне ухилення від сплати податку.

    Чому людина, яка отримує мінімальну зарплату, має платити ще й 5% військового збору, а велика мережа може дозволити собі “дроблення на ФОПи” для оптимізації оподаткування? Внаслідок таких дій, від сірого імпорту лише продукції Apple, держава втрачає до 10 млрд грн на рік.

    Скільки це буде в дронах?

  • На Львівщині викрили схему вивезення контрабанди

    На Львівщині викрили схему вивезення контрабанди

    У селі Мостиська Другі на Львівщині розкрито масштабну схему контрабанди агропродукції через логістичний термінал ТОВ «Мостиська Драй Порт». Про це свідчать матеріали кримінального провадження.

    Схема полягала у перевалці продукції, придбаної за готівку без обліку, та її подальшому вивезенні за межі України через фіктивні угоди з іноземними компаніями. У листопаді 2024 року під час обшуків на території терміналу слідчі БЕБ вилучили понад 880 тонн соняшникового шроту та понад 1600 тонн соняшникової олії, частина яких не мала жодного документального підтвердження.

    Слідство виявило, що продукцію закуповували за готівку в реальних виробників, але не відображали у податковій та бухгалтерській звітності. Олію, наприклад, офіційно «продавала» фірма ТОВ «Вік Сан Оіл», але накладна була датована лише 3 грудня – через дев’ятнадцять днів після обшуку.

    Аналогічна ситуація з постачальниками шроту — компанією ТОВ «Ньюніт» із Вишневого та ТОВ «Флагман Сід», яку ДПС ще у листопаді визнала «ризиковою». Підстави — відсутність будь-яких умов для реалізації заявлених обсягів та підозріла історія закупівель.

    Компанія Bernardgroup з Польщі стверджує, що придбала продукцію легально, зокрема через ТОВ «Санта Марія Корп», яка, як з’ясувалося, не закуповувала сировину і не реєструвала податкові накладні. Водночас сама Bernardgroup не має представництва в Україні і не зареєстрована у податкових органах, тобто діяла взагалі поза правовим полем.

    Згідно з даними слідства, офіційні документи на послуги з перевалки й зберігання продукції відсутні, що ще більше загострює підозри до дій «Мостиська Драй Порт».

    Суд наклав арешт лише на товар – шрот і олію, а не на самі контейнери, оскільки їхні власники до справи не причетні. Представник Bernardgroup намагалася довести, що компанія діяла законно, проте документи виглядали сумнівно. Представник «Флагман Сід» узагалі проігнорував засідання.

    Справу продовжують розслідувати, а «Мостиська Драй Порт» тим часом опинився в центрі однієї з найбільших агроконтрабандних схем на заході України.

  • ДПС викрила мережі техніки Apple на ухиленні від ПДВ

    ДПС викрила мережі техніки Apple на ухиленні від ПДВ

    Державна податкова служба України викрила масштабну схему ухилення від сплати податків у двох великих торгових мережах, які спеціалізуються на продажу техніки бренду Apple. Загальна сума несплаченого податку на додану вартість склала понад 286 мільйонів гривень.

    Як повідомив голова ДПС Руслан Кравченко, перевірки охопили понад 160 магазинів по всій країні. Податківці виявили масові порушення: продажі без використання касових апаратів (РРО/ПРРО), відсутність обліку товару, а також брак документів, що підтверджують походження техніки.

    Під час майже 150 контрольних закупівель лише за одні вихідні виявлено 22 випадки видачі нефіскальних чеків — підроблених документів, які імітують фіскальні. За словами Кравченка, простий моніторинг присутності контролю в магазинах миттєво вплинув на обсяги виторгів — ті зросли в рази.

    Всього в рамках понад 400 перевірок підприємців оштрафували на суму більше 85 мільйонів гривень. Окрім цього, податкова передала до Бюро економічної безпеки матеріали щодо маніпуляцій з «дробленням» бізнесу.

    Суть схеми полягала в тому, що юрособи нібито поділяли продажі між сотнями пов’язаних фізичних осіб-підприємців, які працювали на спрощеній системі оподаткування, щоби уникнути сплати ПДВ. Уже встановлено 170 таких ФОПів, їхній загальний обсяг доходів сягнув 1,72 мільярда гривень.

    Наразі ці мережі переведено на загальну систему оподаткування у формі ТОВ. Вони офіційно стали платниками ПДВ, а їхній зафіксований виторг зріс більш ніж у 10 разів.