Згідно з даними слідства, організатором махінацій виступав засновник та контрольний власник кількох приватних енергопостачальних компаній, який залучив ще чотирьох учасників ринку і створив мережу підприємств, що постачали електроенергію кінцевим споживачам. Основною суттю схеми було навмисне зменшення заявлених обсягів споживання, що дозволяло компаніям декларувати нижчу потребу в електроенергії, ніж була насправді.
Це призводило до формування дефіциту, який держава автоматично покривала через механізми балансування енергосистеми, щоб уникнути перебоїв у постачанні. Учасники схеми отримували повну оплату від споживачів за фактично спожиту електроенергію, в той час як державні витрати зростали.
Як встановили слідчі, гроші, отримані від клієнтів, не спрямовувалися на розрахунки з державним оператором, а виводилися через мережу підконтрольних компаній, що дозволяло організаторам привласнювати значні суми. У рамках цієї схеми також відбувалося штучне накопичення боргів перед «Укренерго», коли компанії не погашали заборгованість, а доводили її до критичного рівня, ініціюючи процедури банкрутства.
Руслан Кравченко зазначив, що цей механізм дозволяв уникати відповідальності та продовжувати діяльність через нові юридичні особи, фактично обнуляючи борги та відновлюючи цикл махінацій. Правоохоронці вже висунули підозри всім причетним особам, а слідчі дії тривають для встановлення інших учасників.
Експерти підкреслюють, що подібні афери можуть серйозно загрожувати енергетичній безпеці країни, підриваючи фінансову стабільність державних компаній та створюючи додатковий тягар для бюджету. В умовах війни, коли енергетична інфраструктура України зазнає постійних атак, такі зловживання можуть призвести до ще більш серйозних наслідків.
Викриття цієї схеми є черговим кроком у боротьбі правоохоронців з економічними злочинами в стратегічних секторах. Очікується, що подальше розслідування сприятиме покаранню винних та запобіганню подібним злочинам у майбутньому.