Категорія: Ексклюзив

Експрес-Т – наркоторговці, мародери війни, мафіозі

Нещодавно по безлічі ЗМІ пролетіла скандальна новина про київську компанію евакуаторників.На папері вона надає послуги таксі та перевезення. Але насправді займається незаконною евакуацією автомобілів, відвертим викраденням автомобілів та підозрілими перевезеннями. Назва цієї компанії – “Експрес-Т”. І ми вирішили розслідувати історію головного осередку евакуаторної мафії Києва.

Вперше компанія засвітилася ще у 2018.

З лютого 2018 року гроші за евакуацію неправильно припаркованих автомобілів у Києві отримує невелика фірма з Маріуполя ТОВ “Вейп-Естейр”. Вже тоді компанія виставляла рахунки за евакуацію, які як мінімум у два з половиною рази вищі за ринкові і навіть встановлені державою. Компанія не вигравала жодного конкурсу та навіть не має власних евакуаторів.

Про це говорили у розслідуванні Олександра Курбатова для програми “Наші гроші з Денисом Бігусом”.

Ще у 2017 році одержувачем коштів за примусову евакуацію неправильно припаркованих автомобілів було ДП МВС “Інформ-Ресурси”. Вартість послуги була погоджена спільним наказом Міністерства внутрішніх справ, Міністерства економічного розвитку та торгівлі та Міністерства фінансів України.

Жодних змін у наказі з того часу не було, але у 2018 році водії-порушники розпочали рахунки зі значно вищими цінами — 1500 грн навіть за мотоцикл чи легковий автомобіль. Гроші тепер йдуть не державі, а приватній фірмі ТОВ Вейп-Естейр.

Ця компанія була створена рік тому, у серпні 2017 року, для неспеціалізованої оптової торгівлі. Через півроку, у лютому 2018 року, вона отримала монополію на ринку примусової евакуації у Києві без жодного конкурсу. Як це сталося у центральному офісі ДП МВС “Інформ-Ресурси” не знають.

Ще тоді в київській філії ДП говорили, що це тимчасова угода. Тим часом, як зафіксували журналісти телепрограми “Наші гроші”, насправді послуги евакуації надає інша компанія, яка вже гучна.”Експрес-Т”. Саме вона працювала й у 2017 році, коли за послугу платили відповідно до встановлених МВС тарифів, а одержувачем коштів було ДП МВС “Інформ-Ресурси”.

Тобто ТОВ “Вейп-Естейр” – класичне прокладання, яке не надає жодних послуг, а лише збирає гроші за тарифами, що перевищують у кілька разів і встановлені МВС, та ринкові.

У ДП МВС “Інформ-Ресурси” кажуть, що така ситуація виникла через відсутність бажаючих працювати на ринку примусової евакуації. Ось лише конкурси від ДП “Інформ-ресурси” особливі. Підприємство уникає оголошень у мережі, де їх можуть побачити випадкові конкуренти. Тому пропозицій та конкуренції немає, а є прокладка з Маріуполя та можливість збирати непомірні гроші з київських автомобілістів на підставну компанію. Так і зародилася транспортна мафія – як “тимчасове рішення”

Так гроші і капали зацікавленим особам поки що 2021-го Національна поліція не розпочала розслідування дій інспекторів паркування та служби евакуації у Києві

У рамках розслідування висвітлилися дії трьох компаній: ТОВ “Евакуатор Сервіс”, ТОВ “Експедиція 777” та ТОВ “Автосос-Сервіс”, які, можливо, брали участь у шахрайській схемі. Також згадується ТОВ “Експрес-Т”, роль якого у цій схемі залишається незрозумілою.

Нацполіція та Офіс Генпрокурора провели перевірку на можливі порушення у сфері паркування у Києві. За даними правоохоронців, інспектори паркування у змові зі співробітниками евакуаційних компаній організували схему, де автомобілі незаконно евакуювалися, а їх власникам доводилося переплачувати за повернення транспортних засобів. За січень-березень 2021 року, за даними, учасники схеми заробили близько 7,6 млн. гривень. У рамках розслідування порушено кримінальні справи проти п’ятьох посадових осіб Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, включаючи керівника інспекції з паркування Дмитра Рахматуліна.

Згідно з інформацією, слідство стосується кримінальної справи №12020000000000808, відкритого Головним слідчим управлінням Нацполіції 20 серпня 2020 року. Учасникам справи пред’явлено звинувачення за статтями кримінального кодексу України, включаючи присвоєння майна, зловживання владою та службовим становищем, а також службове підроблення.

У 2019 році в Києві запроваджено систему моніторингу паркування за рішенням Київради, та спеціалізована інспекція з паркування, що підпорядковується Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, почала працювати для контролю за дотриманням правил паркування. Інспектори мають право фіксувати порушення правил дорожнього руху та викликати евакуатори для видалення автомобілів, що заважають руху.

Проте, за даними розслідування, інспектори паркування виходили за межі своїх повноважень, беручи участь у необґрунтованій евакуації автомобілів. За евакуацію відповідають компанії, які мають договори із Департаментом транспортної інфраструктури КМДА на транспортування тимчасово затриманих автомобілів.

В результаті роботи інспекції зі паркування до столичного бюджету надійшло 37,9 млн. гривень до серпня 2021 року, що, ймовірно, пов’язано зі сплатою штрафів водіями. Проте більшість коштів, сплачуваних послуги евакуаторів, йшла рахунки відповідних компаній, залишаючи мінімальний внесок у міську скарбницю після сплати податків.

Розслідування не розкриває дати укладання контрактів із цими компаніями, однак із судових рішень видно, що інтерес до цих контрактів виявлявся у періоди з 22 червня по 31 грудня 2020 року та з 4 січня по 31 березня 2021 року. За цей період, за даними слідства, інспектори паркування разом із водіями евакуаторів організовували “робочі зміни”, метою яких була максимальна кількість евакуацій для збільшення доходів зазначених ТОВ.

Слідчі також встановили, що водії переплачували за послуги евакуаторів у два рази більше за стандартну ціну, встановлену законом. Це дозволило учасникам схеми незаконно отримати 7,6 млн. гривень з січня по березень 2021 року.

У рамках розслідування 13 серпня 2021 року одному з фігурантів було висунуто звинувачення у зловживанні владою або службовим становищем. Серед інших фігурантів згадується Дмитро Рахматуллін, заступник голови Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Рахматуллін заперечує всі звинувачення та стверджує, що вартість евакуації в Києві встановлена коректно, і інспектори не використовували підроблені знаки для незаконної евакуації.

Наприкінці серпня 2021 року Печерський районний суд наклав арешт на кілька евакуаторів, які, ймовірно, використовувалися в рамках цієї схеми.

Незважаючи на заперечення офіційних осіб КМДА про причетність влади до “паркувальних схем”, багато автовласників у Києві висловили невдоволення діями інспекторів із паркування. Основні скарги стосуються того, що автомобілі евакуюються навіть у випадках, коли це було недоречно. Евакуація повинна застосовуватися тільки в крайніх випадках, коли автомобіль заважає руху або дорожнім роботам.

Відповідальність у розслідуванні

Згідно з даними Youcontrol, ТОВ “Автосос-Сервіс” було засноване у 2008 році та зареєстроване у Києві. Керівником компанії є Руслан Поруб, а бенефіціаром – Ігор Самофал із Броварів Київської області.

ТОВ “Експедиція 777” було зареєстровано у 2019 році. Його керівником та бенефіціаром є Анатолій Якуба з Києва.

ТОВ “Евакуатор-Сервіс” засноване у Києві у 2012 році та керується Наталією Приймак.

ТОВ “Експрес-Т”, що спеціалізується на оренді евакуаторів, створено у 2010 році.

Керівник компанії – Дмитро Зінчук, а бенефіціарами є Володимир Подолін, Олександр та Наталія Приймак.

Дмитро Рахматуллін очолював інспекцію з паркування при Департаменті транспортної інфраструктури КМДА з 2018 року.

З 2020 року діяльність Департаменту транспортної інфраструктури КМДА контролює Олександр Густельов. А 2021 року на ситну посаду поставили Кандибора Руслана Васильовича.

Тим часом Інспекція з паркування, що належить Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, продовжувала працювати у звичайному режимі та відкинула звинувачення Офісу генерального прокурора у створенні злочинного угрупування, яке займалося незаконною евакуацією автомобілів у столиці.

Про це заявив тодішній голова інспекції з паркування КМДА, вже відомий нам, Дмитро Рахматуллін, якому висунуто звинувачення, у коментарі “Українській правді”.

Зокрема, Рахматуллін відкидає звинувачення у “подвійних штрафах”, які, за словами ОГП, сплачують кияни, щоб забрати свої автомобілі. Уточнюється, що вартість евакуації у Києві становить 1270 гривень, вона встановлюється окремо для міста, і за цим тарифом працюють 8 приватних та комунальних компаній. Як приклад він наводить інші міста, зокрема Дніпро, де вартість евакуації становить 2-3 тисячі.

Тим часом, вартість, встановлена для евакуації автомобілів уповноваженими підрозділами Національної поліції, становить лише 720 гривень.

Автомобілі власники могли забрати тільки після оплати “штрафів”, сума яких була вдвічі більшою за офіційну. До схеми залучили приватні служби, які займаються евакуацією.

Як відомо, щоденно члени організованої групи мали складати 300 актів, на основі яких приватні служби евакуювали транспортні засоби. Щоб виконати “денний план”, вони вдавалися до хитрощів – поряд із припаркованим автомобілем встановлювали знак “Дорожні роботи”.

Силовики провели 30 обшуків, вилучили документи, носії інформації, гроші та інші речові докази. У підозрюваних вдома знайшли “значну кількість” актів огляду та тимчасового утримання МС.

Після в КМДА повідомили, що інспекцію на даний момент “обезголовлено і практично паралізовано”, сервери та робочі станції вилучено, а евакуація автомобілів у столиці не здійснюється.

Відомство наголосило, що готове до співпраці з правоохоронними органами.

Однак обшуки та розслідування результату особливо не принесли і ситуація з евакуаторниками затихла до 2023 року.

Тоді ГО “Нон-Стоп” розпочала закликати правоохоронні органи далі розслідуватимуть факти можливих зловживань у сфері евакуації автомобілів із вулиць столиці.

Ще у квітні 2023 року зазначена організація звернулася з відповідними заявами про порушення кримінальної справи за цими фактами до низки органів – Офісу Генерального прокурора, Київської міської прокуратури, Бюро економічної безпеки (БЕБ), Державного бюро розслідувань (ДБР), усіх десяти столичних районних прокуратур та управлінь Нацполіції та ін.

На думку заявників, у цьому випадку йдеться про скоєння злочинів, передбачених чотирма статтями Кримінального кодексу України, а саме: ч. 3 ст.209 (легалізація (відмивання), майна, одержаного злочинним шляхом), ч.2 ст.212 (ухилення від сплати податків чи зборів), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч.2 ст. 364 (зловживання владою чи службовим становищем). Проте правоохоронці на початок червня поточного року таке розслідування так і не розпочали.

У зв’язку з цим ДО “Нон-Стоп” звернулося до низки столичних судів зі скаргами на бездіяльність слідчих органів з вимогою внести відомості про заявлені організацією правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Ймовірно, це було зроблено з метою “примусити” хоча б один із правоохоронних органів зайнятися розслідуванням. І хоча більшість судів відмовилися зобов’язати правоохоронців виконувати таку роботу, невеликий успіх зазначеної організації вдалося досягти – 25 травня 2023 року Дніпровський районний суд Києва все ж таки задовольнив скаргу ГО “Нон-Стоп”. Таким чином, місцева окружна прокуратура тепер має вивчити факти, про які їй повідомила ця організація.

Як заявили в ГО “Нон-Стоп”, чиновники під керівництвом директора згаданого департаменту Руслана Кандібора (на колажі ліворуч) та його заступника Дмитра Рахматуліна при укладанні таких угод створюють неконкурентні умови, укладаючи контракти лише з “контрольованими та афілійованими підприємствами, зокрема ТОВ “Експедиція 7 . На думку організації, такі угоди складені таким чином, щоб “максимально захистити бізнес-інтереси підприємців-евакуаторів шляхом обмеження їхньої відповідальності, можливості самостійно встановлювати тарифи та приймати рішення на власний розсуд”, що призводить до “обмеження прав та інтересів населення”.

Також у ГО “Нон-Стоп” вважають, що керівництво міської поліції Києва та КМДА, на користь зазначених підприємців-евакуаторів, встановлюють дорожні знаки, які “сприяють єдиному варіанту евакуації транспортних засобів”. За інформацією організації, у разі порушення вимог дорожнього знака інспектори з паркування, які працюють в однойменній інспекції при Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, приймають рішення про евакуацію транспортного засобу – навіть коли це необґрунтовано.

Тобто, на думку ГО “Нон-Стоп”, знаки про заборону паркування встановлюються “де потрібно і де не потрібно”, що робить водіям важко уникнути порушень паркування. У свою чергу, муніципальні інспектори ініціюють евакуацію автомобілів-“порушників” на штрафні стоянки навіть у випадках, коли цього не потрібно – наприклад, коли транспортний засіб “нікому не заважає”.

За інформацією організації, результатом цього стає те, що закріплені за інспекторами підприємці-евакуатори перевозять автомобілі на штрафні стоянки, а інспектори отримують, цитуємо, “відкат”. Далі евакуатори доставляють транспортні засоби на три штрафні стоянки – на вулиці Набережній Луговій, 4, вулиці Хоткевича, 20-Б та вулиці Академіка Туполєва, 19. Щоб забрати автомобілі, їх власникам чи користувачам необхідно сплатити 680 гривень штрафу (340 гривень, якщо сплатити у протягом десяти днів), 144 гривні за зберігання транспортного засобу на штрафній стоянці та 1270 гривень за послуги евакуації підприємцями-евакуаторами.

При цьому, у ГО “Нон-Стоп” повідомили, що в судах перебуває понад чотириста справ за скаргами фізичних осіб щодо оскарження постанов інспекторів щодо паркування про накладення штрафів за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів. Про це організації повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА – відповідного листа чиновників датовано 19 квітня 2023 року. У ГО “Нон-Стоп” вказують на те, що “значна кількість скарг свідчить про фактичне систематичне вчинення неправомірних дій з боку інспекторів із паркування Департаменту транспортної інфраструктури КМДА”.

Також заявна організація вказує на те, що: ТОВ “Експедиція 777” пов’язане низкою реальних та фіктивних компаній у сфері надання послуг з евакуації транспортних засобів; бере участь у публічних торгах із спорідненими особами для створення “уявлення про конкуренцію”; у складі конверсійного центру виводить готівку передачі “відкатів” розпорядникам бюджетних коштів; формує свої фіктивні витрати та доходи таким чином, щоб сума податкового кредиту перевищувала податкове зобов’язання – з метою ухилення від сплати податку на прибуток, податку на додану вартість (ПДВ) та незаконного відшкодування ПДВ з боку держави; є транзитером у складі конверсійного центру для ухилення від сплати податків, легалізації коштів, виведення готівки тощо.

Проте підтверджень таким звинуваченням ГО “Нон-Стоп”, схоже, не надало – принаймні відповідної інформації немає у ухвалах, які суди виносили під час розгляду заяви цієї організації щодо необхідності відкриття кримінального провадження.

При цьому, ГО “Нон-Стоп” у своїх заявах до правоохоронних органів вказала, що “функції з надання послуг з евакуації транспортних засобів, які зараз виконує ТОВ “Експедиція 777”, мають здійснюватись комунальними підприємствами з першочерговою метою – поповнення міського та державного казначейства за рахунок внесків населення та запобігання маніпуляціям з виведенням бюджетних коштів за участю конверсійних центрів”.

Зазначимо, в ході розслідування Нацполіції стало відомо, що, крім ТОВ “Експедиція 777”, до такої діяльності було залучено ще три компанії – ТОВ “Евакуатор Сервіс” та ТОВ “Автосос-Сервіс”, які безпосередньо надавали Департаменту транспортної інфраструктури КМДА послуги з евакуації. автомобілів, а також ТОВ Експрес-Т, яке, ймовірно, надавало свої евакуатори в оренду вищезгаданим компаніям.

Але навіть обурення громадськості не дало імпульсу для знищення корупції евакуаторників.

І ось ми підходимо до крайнього скандал де замішана вже компанія – сірий кардинал “Експрес-Т”.

Компанія “Експрес-Т”, що спеціалізується на евакуації автомобілів та таксі в столиці України, опинилася в центрі скандалу через звинувачення у незаконній діяльності.

Незважаючи на відсутність офіційного договору з міським управлінням з евакуації автомобілів, “Експрес-Т” контролює більшу частину ринку.

Журналіст Геннадій Павличенко опублікував відео, на якому водій компанії у грубій формі намагається завадити його відеозйомці, погрожуючи фізичним насильством. Це лише один із прикладів агресивної поведінки представників компанії щодо ЗМІ.

Також стало відомо, що ще у 2015 журналіст Володимир Бойко проводив розслідування “Експрес-Т” і з’ясував, що за компанією стоїть родина Приймаків. За його даними, компанія займається сумнівними фінансовими операціями, їхній дохід не офіційно реєструється, і багато операцій проводяться готівкою.

Павличенко також стверджує, що Олександр Приймак, один із керівників компанії, має зв’язки з високопоставленим столичним поліцейським, що може пояснити безкарність компанії, незважаючи на 51 кримінальну справу, порушену проти неї.

Крім того, компанію звинувачують у перевезенні наркотиків. З Телеграма стало відомо, що водії “Експрес-Т” використовують свої автомобілі для доставки наркотиків. Ці звинувачення підтверджені раніше порушеним кримінальним провадженням.

Нарешті, “Експрес-Т” також звинувачують у викраденні автомобілів у Бучі та Ірпені в Київській області. Згідно з кримінальним провадженням, компанія забирала автомобілі, залишені власниками через російську навалу, і їх вартість “у двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян”, що кваліфікується як крадіжка у великих розмірах.

Ось так транспортна компанія “Експрес-Т” працює у Києві, незважаючи на безліч кримінальних справ проти неї. За 10 років розслідувань ніхто з родини Приймаків, якій належить компанія, не було притягнуто до відповідальності.

Незважаючи на свій кримінальний статус, “Експрес-Т” виграє багатомільйонні державні тендери, включаючи співпрацю з Державним управлінням справами та “Оператором газотранспортної системи України”. Для участі у тендерах компанія створює фіктивні фірми, які насправді контролюються сім’єю Приймаків.

Крім того, незважаючи на наявність потужного автопарку, компанія не надає своїх ресурсів для потреб армії в рамках мобілізації. Це викликає питання цілях їхньої діяльності війни.

30 Квітня, 2024
Відновлення під обстрілами: Найєму та Кубракову знов виділяють мільярди

Нещодавно відбулась конференція “Відбудова України: чому не слід відкладати до перемоги”. Організаторами заходу виступило міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури та видання “Українська правда”.

Як зазначають організатори конференції, Україну потрібно відновлювати уже зараз, не чекаючи на Перемогу. Розмір інвестицій у відновлення був оцінений на рівні 148 млрд доларів США.

По інформації наших джерел, кошти у розмірі 148 млрд доларів США можуть бути виділені уже найближчим часом, а проведення даної конференції “спроба пояснити суспільству чому мільярди підуть не на фронт, а на відбудову того, що кожну хвилину може бути знищеним ворогом під час чергового обстрілу, за прикладом Трипільської ТЕС”.

Нагадаємо, 11 квітня 2024 року, коли росіяни ракетним ударом знищили Трипільську ТЕС на Київщині, в соціальних мережах дорікали Олександру Кубракову та Мустафі Найєму, що в 2023 році підпорядковані їм установи витратили 45,7 млрд грн на фізичний захист електростанцій та підстанцій. Зокрема, на захист “Укренерго” було спрямовано 36 млрд грн, додатково 9,7 млрд грн витратили на захист енергетичної інфраструктури.

Зокрема на заході “Діалоги про відновлення України”, голова Агентства інфраструктури Мустафа Найєм розповідав про історичний проект захисту: “В світі не буде існувати аналогів таких споруд, які ми робимо у нас в Україні. Я кажу про підстанції, які будуть захищені від потрапляння ракет”.

Раніше в соцмережах здійнялася хвиля хейту, щодо недоцільності витрачати бюджетні кошти на відновлення інфраструктури, яка знаходиться під обстрілами росіян.

25 Квітня, 2024
В мережу злили документи, що підтверджують наркотичну залежність Івана Федорова

В мережу потрапили медичні документи з психоневрологічного диспансеру, що підтверджують наркозалежність нещодавно призначеного голови Запорізької військової адміністрації Івана Федорова.

Фото та відео медичних документів, відповідно до яких Іван Федоров спостерігається у нарколога з 2010 року, виставив запорізький інсайдерський телеграм канал “Вазелін”, з посиланням на “особисту гадалку” Федорова – Олену Лоран. Фото документів швидко розійшлось в мережі інтернет, а користувачі Фейсбук встигли зробити ряд мемів.

Фото та відео документів з медичних карт Івана Федорова

В своєму пості на ТГ каналі Вазелін, журналісти каналу зазначають наступне: “Вперше в поле зору наркологів Іван Федоров потрапив 2010 року, коли проходив стаціонарне лікування у відділенні наркології Бердянського психоневрологічного диспансеру. Тоді лікарем майбутнього мера-наркомана був завідувач наркологічного відділення Герцен Дмитро Володимирович. Пізніше, через тісні зв’язки з СБУ, Герцен став головним лікарем Бердянського диспансеру, а одразу після початку війни залишив Україну і виїхав до Канади, де, за чутками, донині працює звичайним санітаром у лікарні.

За інформацією з медичної карти, у 2013 році Федоров у черговий раз попадається з амфетамінами, але вже в Мелітополі.

У 2017 році Федоров починає замітати сліди своєї “бурхливої молодості” і підписує відмову від диспансерного спостереження.

Наступна зустріч Вані та наркологів відбулася в серпні 2020 року. Співробітники бердянського ДАІ доставили Федорова на експертизу, за результатами якої в сечі було виявлено амфетаміни. Лікарем, який проводив експертизу, був якийсь Яковенко Владислав Сергійович”.

Скріни з ТГ Вазелін

24 Квітня, 2024
Ігор Кушнір – “Злобудовник Києва” від ОПЗЖ

Ігор Миколайович Кушнір голова правління – президент компанії «Київміськбуд», віце-президент Будівельної палати України, член ради директорів Конфедерації будівельників України. У 2010-2012 роках – заступник Міністра оборони України. Доктор юридичних наук. Ось що ми можемо дізнатися зі статті на Вікіпедії, але що являє собою Кушнір насправді?

Старт кар’єри та Французький квартал

Початок кар’єри Ігоря Кушніра був непомітний, він швидко злетів у ТОП українських махінаторів. Одним із перших його кроків до великої кар’єри було зайняття посади заступника міністра оборони. За два роки успішних схем Кушнір перейшов до керівництва “Київміськбуду”, ставши його головою.

Те, хто стояв за його призначенням у військове відомство, залишається таємницею. 2014 року все різко змінилося. “Провідники” зникли або вважали за краще забути своє минуле, вирішивши, що найкраще не згадувати про свою участь у несподіваному призначенні. Однак ініціатори переміщення Кушніра на пост президента “Київміськбуд” були добре відомі і не можуть заперечити свою участь. Серед них колишній голова адміністрації президента при Януковичі – Сергій Льовочкін, колишній керівник Державного управління справами Андрій Кравець, який став успішним бізнесменом, та тодішній голова наглядової ради ХК “Київміськбуд” Микола Порайко. Саме вони стали кінцевими бенефіціарами сірих схем через будівельну компанію.

Ігор Кушнір був активним учасником у цивільній та військовій сферах України, займаючись капітальним будівництвом та закупівлями в Міністерстві оборони. На відміну від Анатолія Сердюкова, який працював у військовому відомстві близько п’яти років, Кушнір протримався там лише два роки. 2012 року він повернувся до мирного життя, і через два роки, коли армійські частини на сході України зіткнулися з відсутністю необхідних матеріалів, це мало його турбувало. Він став головою холдингової компанії “Київміськбуд”, найбільшого забудовника столиці, та був повністю задоволений своїм новим призначенням.

Холдингову компанію “Київміськбуд” було створено 29 років тому шляхом об’єднання кількох десятків державних та муніципальних будівельних організацій в єдине ціле. Під час об’єднання кожна з частин внесла свої активи та земельні ділянки у спільний котел.

Саме вони стали принадою для шахрайських дій групи людей, головою якої був Кушнір. І вже 2019 року потужна будівельна організація опинилася на межі банкрутства. Вона обдурила тисячі своїх клієнтів, порушуючи термін будівництва житла. Компанія постійно порушує будівельні норми та правила, будує об’єкти, не інвестуючи у модернізацію міських комунікацій, що у майбутньому призведе до краху всієї комунальної системи, особливо у старих історичних районах Києва. Однак ці проблеми мало турбували президента компанії Кушніра.

Жителі Києва запам’ятають його як ініціатора амбітного проекту “Французький квартал”. Старовинне європейське місто на річці Сена мало отримати свого двійника в мініатюрі на берегах Дніпра. За проектом “Київміськбуд” мав збудувати висотні житлові будинки, які забезпечують мешканців європейським комфортом, розкішні офісні та торгові центри, а також шістнадцятиметрову копію Ейфелевої вежі. Загалом на це Ігор Кушнір витратив лише три роки. Але в один момент, 2019 року, будівництво заморозили. Головний його ініціатор зник із Києва і не в Парижі, а набагато далі за океаном. У Південній Каліфорнії, у Сан-Дієго, екс-заступник міністра оборони України та головний київський забудовник придбав у компанії US Business Consulting & Investments особняк площею 800 м² за $11 млн. Можливо, Ігор Кушнір погано розбирався у закупках для армії, але у житлі він точно розуміється. Сан-Дієго вважається одним із найкомфортніших міст США.

Але повернемося трохи раніше, ще в червні 2014 року колишній депутат, нині радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол направив до СБУ дуже докладний депутатський запит щодо діяльності Ігоря Миколайовича Кушніра на посаді президента Київміськбуд”. У ньому він докладно перерахував усі його дії на посаді колишнього заступника міністра оборони. Добравшись до керма управління найбільшою будівельною фірмою, він незаконно збагатився сам і не забув поділитися з друзями, які спокійно продовжують жити в Україні. займався пошуками вілли у передмісті Сан-Дієго.

Список афер

Наводимо повний список махінацій із депутатського запиту Апостола:

Зазначена організована група здійснила заволодіння майном ПрАТ «ХК Київміськбуд», 80% акцій якого належать Київській міській раді, особливо великих розмірах, а саме:

– коштами у розмірі 200 млн грн. шляхом купівлі ПрАТ «ХК Київміськбуд» у ТОВ «ІНПРОМ» нікому непотрібні та непридатні для будівництва земельні ділянки площею 27,9041 га, розташовані на території Требухвської сільської ради Броварського району Київської області. Ціна значно завищена;

– Виведення з управління Державного управління справами майна державного видавництва «Преса України» з метою його списання, знесення та подальшого будівництва з передачею функцій замовника ПрАТ «ХК Київміськбуд» на земельній ділянці площею 3,1863 га житлово-офісно-торгово-розважального комплексу на вул. . Анрі Барбюса, 52/1 у Печерському районі м. Київ (Французький бульвар) та заволодіння коштами у розмірі понад 255 млн грн. від продаж нерухомості під час будівництва. Будівництво комплексу та виведення коштів триває;

– заволодіння будинком по вул. Берлінського, 15 шляхом покупки за заниженими цінами. Площа будівлі 966,50 кв м, ціна 6500000 грн (6725,29 грн за 1 кв м);

– заволодіння адміністративною будівлею у м. Київ, вул. Мечнікова, 20 за заниженою ціною. Площа 1811,2 кв м, ціна 12086 137,60 кв м (6673 грн за 1 кв м);

– заволодіння будівлею готелю Оберіг за адресою Червонозоряний проспект, 25/16 (Літера А) площею 2475,8 кв м на земельній ділянці 0,1881 га (кадастровий номер 8000000000:72:2334:0018) за умовою оплати;

– заволодіння нежитловими приміщеннями актової зали будівлі на вул. Суворова, 4/6 у Києві (центральний офіс компанії), що реконструюються зі зміною цільового призначення під ресторан із залученням коштів, матеріалів та робіт ПрАТ «ХК Київміськбуд» за заниженою ціною;

– заволодіння нерухомим майном (бази відпочинку) разом із земельною ділянкою за адресою м. Київ, вул. Лісова-Козинська, 1, яка була власністю ПрАТ «ХК Київміськбуд» за заниженою ціною;

– вчинення умисного банкрутства дочірнього підприємства «Медбуд» (03037, м. Київ, п-т. Червонозоряний, 17), наслідком якого є заволодіння будівлею та земельною ділянкою;

– заволодіння нерухомим майном (близько 100 об’єктів: будинків, паркінгів та споруд, у тому числі земельної ділянки у Кончі-Заспі) дочірнього підприємства «Екос», що ліквідовано. Причина ліквідації підприємства — арешт правоохоронними органами заступника директора цього підприємства при отриманні хабара та обранні йому запобіжного заходу – утримання під вартою.

Членами організованої групи створено ТОВ «Перший Український експертний центр», якому передано зазначені будинки та споруди безкоштовно в експлуатацію. При цьому витрати на так звану експлуатацію ПрАТ «ХК Київміськбуд» зросли у 5-10 разів, що є класичною формою відмивання коштів.

Михайло Апостол попросив Арсена Авакова вжити заходів для перевірки діяльності «Київміськбуду» та у разі підтвердження незаконних дій притягнути до відповідальності Льовочкіна, Кравця, Порайка та Кушніра.

Частина 2: Відмивши Грошей у ОРДЛО

Кримінальні схеми заробітку допомогли Ігореві Кушніру здобути популярність далеко за межами Києва. СБУ перехопило кілька телефонних розмов впливових в ОРДЛО людей, у ході яких з’ясувалися деякі подробиці отримання ними фінансового підживлення з України. Гроші переказувалися до Донецька та Луганська через «Кристалбанк». Фінансовий ланцюжок включав колишнього «регіонала», а нині депутата від «Блоку Петра Порошенка» Романа Романюка. Він за комісію в 3-5% від загальної суми переказу брався непомітно здійснити транзакцію. Польові командири сумнівалися в його надійності, але дізнавшись, що гарантом угоди виступає Ігор Кушнір, одразу заспокоїлися. Такого авторитету одним днем не заробити.

Зв’язок зі Столаром

Засвітиться разом Кушнір та Столар встигли ще у липні 2016 року журналістам вдалося зафіксувати прибуття Вадима Столара на чартерному рейсі разом з іншим відомим київським забудовником Ігорем Кушніром.

Але найцікавіше розпочалося у лютому 2023 року, коли СБУ провела обшуки у депутата Вадима Столара. Обшуки також пройшли у Кушніра.

“Але після припинення громадянства Медведчука та його обміну на 200 українських полонених, частка Медведчука перейшла під контроль Столара. Це показують журналістські розслідування. Відповідно, Єрмак або його близькі мають бажання, щоб частка, яка раніше контролювалася Медведчуком у згаданому бізнесі, була переписана на людини Єрмака. Це лише один із елементів великої головоломки щодо зміни впливу та балансу між групами впливу всередині самого парламенту”, – висловився про обшуки політолог Ігор Чаленко.

Показуха на пожертвуваннях ЗСУ, корупція та ставлення до інвесторів

Незважаючи на війну, багато київських забудовників продовжують виконувати свої зобов’язання перед інвесторами. Ігор Кушнір, голова “Київміськбуду”, отримуючи значні кошти від інвесторів для завершення власних об’єктів та ЖК “Укрбуд”, чомусь заморозив будівництво на рік, виправдовуючись війною. Переселенці та військові, які є інвесторами “Укрбуду” та “Київміськбуду”, багато років залишаються без квартир, за які заплатили свої гроші. Нагадаємо, що саме “Київміськбуд” має завершити ЖК “Укрбуд” на вимогу президента В. Зеленського. Однак голову “Київміськбуду” Ігоря Кушніра це не хвилює. Замість вирішення поточних проблем, пов’язаних із відновленням будівництва та пошуком джерел фінансування для завершення житлових комплексів, він знаходиться за кордоном, в Австрії. Журналісти зустріли його у Відні та включили до складу батальйону “Відень 2”.

Відверто про ставлення до інвесторів УкрБуду. Микитась та Кушнір(Київміськбуд).

БАТАЛЬЙОН “ВІДЕНЬ” 2. УП знайшла українських втікачів, віп-біженців та віп-туристів | Розслідування

Маєтки в Конча-Заспі і “пох*й” на інвесторів: як голова “Київміськбуду” створив собі імперію

Частина 3: Бізнес-імперія Ігоря Кушніра: три сліди, що ведуть до зв’язків із Віктором Медведчуком

20 грудня минулого року Ігор Кушнір залишив пост у “Київміськбуді”, де працював 12 років. Цьому передували обшуки в компанії, підозри у фінансових махінаціях та в результаті аудиторська перевірка. Попри це аудитори заявили про відсутність порушень. Таким чином, Кушнір, який встиг придбати нерухомість як у Кончі-Заспі, так і на Блакитному Березі Франції, залишив посаду, маючи репутацію бездоганної чистоти.

Давно ходили чутки, що багатство родини Кушніра зростає завдяки “Київміськбуду”. Проте реальні докази з’явилися лише 2023 року. У травні журналісти-розслідувачі встановили, що особи, близькі до Кушніра, забудували котеджами землі колишньої бази відпочинку, переданої КДБ у ранні 2000-ті. Серед власників вілл виявилися як колишні, так і чинні співробітники компаній, пов’язаних з “Київміськбудом”, адвокат, який представляв інтереси компанії, пряма родичка дружини Кушніра та особа, близька до депутата Кременчуцької міської ради Руслана Федорченка, який очолює одну з фірм, асоційованих з колишнім від нині забороненої “Опозиційної платформи – За життя” Вадимом Столаром.

У липні стало відомо про віллу дружини Кушніра на Блакитному Березі вартістю понад 20 млн євро. Це стало останнім аргументом для проведення перевірки стану справ у “Київміськбуді” та вивчення причин, чому сім’я його президента наситилася розкішною нерухомістю. Ігоря Кушніра усунули, у компанії провели санкціоновані обшуки та аудит, який, однак, не розкрив джерела коштів Кушніра на французьку віллу.

Він наполягає на тому, що протягом багатьох років був залучений до бізнесу, а після свого призначення до “Київміськбуду” передав керівництво своєму бізнесу дружині. Цікаво, але цілком очікувано, що з моменту його приходу на керівну посаду в КДБ його дружина Оксана стає власницею широкої мережі будівельних компаній. Ці компанії зареєстровані переважно на Кіпрі, Литві та на Британських Віргінських островах. І дуже часто їхні бізнес-партнери – особи, які мають зв’язки із забороненою в Україні партією ОПЗЖ та кумом президента Росії Віктором Медведчуком. Документальне підтвердження цього було знайдено у трьох кейсах, пов’язаних із сім’єю Ігоря Кушніра.

Депутат Київради від ОПЗЖ Володимир Кравець разом із дружиною голови «Київміськбуду» Оксаною Кушнір виводять гроші з України до Литви (Литовський слід)

Володимир Кравець спільно з Оксаною Кушнір вклали гроші у будівництво двох бізнес-центрів у столиці Латвії. Обмовимося, що Оксана Кушнір є дружиною Ігоря Кушніра, скромного директора холдингу «Київміськбуд». Чому ми обізвали Кушніра «скромним директором»? Тому що «Київміськбуд» є підприємством, 80% акцій якого належить місту Київ, а директор цього підприємства – простий чиновник. Ну, теоретично.

Насправді, звісно, виходить зовсім так. Бо дружина директора київського міського підприємства спільно з депутатом Київської міської ради раптом розпочинають у латвійській столиці будівництво двох бізнес-центрів, а латвійці заявляють, що гроші на це будівництво мають непрозору історію і відстежити їх неможливо, оскільки вони замасковані низкою кіпрських офшорів. Але сліди цих офшорів ведуть до Володимира Кравця, Оксани та Ігоря Кушніра.

Будівництво першого бізнес-центру Link розпочалося ще 2016 року. Вела його литовська компанія UAB Baltijos Gildija, фундатором якої була UAB Mavlada, власником якої є Володимир Кравець. У 2017 році до неї приєдналася кіпрська Koksi Holding ltd, володіє якою Оксана Кушнір. У 2020 році склад засновників UAB Baltijos Gildija змінився, тепер ця компанія володіє Koksi Holding ltd.

Другий бізнес-центр – Corе – будує UAB Baltijos Gildija разом із компанією Ašis. Засновником UAB Ašis є кіпрська компанія Оксани Кушнір Koksi Holding Ltd і UAB Mavlada Володимира Кравця.

«Походження коштів на проекти у Вільнюсі є непрозорим. Гроші на землю під бізнес-центром Link у розмірі 1,47 мільйона євро литовська фірма Baltijos Gildija позичила кіпрській фірмі Оксани Кушнір (Koksi Holding). Ця фірма, у свою чергу, теж їх отримала як позику – у офшорної фірми Obelia Industries Inc., зареєстрованої на Британських Віргінських островах. Але хто є власником Obelia Industries Inc. і звідки ця фірма акумулювала доходи, з публічних джерел встановити неможливо», – заявили автори розслідування.

На запит журналістів щодо власників Obelia Industries Inc. ні Кушнір, ні Кравець відповіді не дали. Але останній підтвердив, що до будівництва бізнес-центрів у Латвії вони обоє причетні.

Литовські правоохоронці, які зацікавилися розслідуванням, заявили, що «розцінюють ці операції як потенційне виведення коштів або спробу приховати їхнє справжнє походження». І додали, що зараз займаються розслідуванням щодо походження грошей, інвестованих у ці об’єкти.

Український слід

Компанія Koksi holdings LTD, якою володіє Оксана Кушнір, має бізнес-інтереси в Україні. Цікаво, що вони також ведуть до зв’язків із “Опозиційною платформою – За життя”. Так, фірма є одним із бенефіціарів інвестиційного фонду “Ковернот”. Оксана Кушнір разом із “Ковернотом” та ще одним інвестиційним фондом “Хантер” стали засновниками ТОВ “Капітал-Схід”.

Не вдаючись у докладний список усіх компаній у цьому ланцюжку, варто зазначити, що документальний зв’язок із проросійськими діячами у цьому контексті було виявлено за двома напрямками. По-перше, Оксана Кушнір виявилася офіційним партнером Павла Якубенка, відомого своїм керівництвом “Трускавецькурортом” та санаторіями Львівської області, які асоціювали зі сферою впливу народного депутата та одного з найближчих соратників Януковича-Медведчука – Юрія Бойка. Фонд “Хантер”, у свою чергу, є прямим засновником компанії, створеної сином Бойком, Анатолієм.

По-друге, фонди “Хантер” та “Ковернот” фігурують одразу в кількох кримінальних провадженнях по будівельній компанії “КУА Будкепітал”. Щонайменше два з них суд ухвалив рішення про вилучення документів у рамках розслідувань. Неофіційно компанію “Будкепітал” пов’язують із Ігорем Кушніром у співпраці з представником ОПЗЖ Вадимом Столаром.

Швейцарський слід

У лютому 2021 року, коли українська влада розпочала активні заходи проти одного із засновників проросійської партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктора Медведчука, Рада національної безпеки та оборони України ввела санкції проти п’яти офшорних компаній. Вказано, що ці компанії володіють літаками, які належали Медведчуку або використовувалися для особистих потреб.

Серед цих компаній була Klodius Investments Limited, що належить Оксані Кушнір. Компанії було заборонено виконувати польоти літаком Гольфстрім T7-ABC (s 203). Цей літак за кілька днів до оголошення списку санкцій був перевезений до маленького містечка Сент-Галлен у Швейцарії, де й зареєстровано фірму по орбіті Віктора Медведчука.

Klodius Investments Limited на чолі з Оксаною Кушнір також активно діяла напередодні оголошення списку санкцій РНБО, вийшовши зі складу чотирьох будівельних компаній в Україні. На їх місце у деяких випадках прийшли інші офшорні компанії родини Кушнірів. Ось, наприклад, історія змін однієї з українських компаній.

До речі, у лютому цього року санкції щодо Klodius Investments Limited закінчуються, і поки що невідомо, чи будуть вони продовжені. Така сама невизначеність стосується й чотирьох інших компаній, які володіють літаками Медведчука. Тому незабаром слід уважно стежити за тим, куди та як літатимуть літаки державного зрадника України.

Куди ведуть сліди Кушніра

Згадані три сліди у бізнес-імперії родини Ігоря Кушніра одним чи іншим чином ведуть до кола Віктора Медведчука чи забороненої проросійської партії “Опозиційна платформа – За життя”. І незалежно від спростування зв’язку як з його, так і його дружини, документи свідчать на користь протилежного. Взаємодія з прихильниками ворога під час повномасштабного вторгнення є не лише ганебною, а може стати підставою для перевірок з боку Служби безпеки України.

23 Квітня, 2024
Вдова проти Вдови – Ухилянт проти Ухилянтів

Солодка парочка Цепун і Бондаренко – вдова та ухилянт збудували чудовий бізнес на крові.

За 2 роки війни смерть постукала у сім’ї буквально кожного українця. Багато хто з українців втратив на цій війні друга, брата, батька, діда, сестру чи матір.

Але ніхто не намагався із цього зробити собі на цьому бізнес.

На відміну від професійної вдови Юлії Цепун, яка працює у Кличка офіційно начальником відділу територіальної роботи у КП “Київський міський центр допомоги учасникам АТО”, а не офіційно прикриває схеми розпилювання, і поливає брудом усіх, хто ображав чи образив її годувальника та поїльця.

Нещодавно ображена вдова, під надуманим приводом, накинулася на Аліну Михайлову звинувативши у всьому тому, в чому слід покаятися їй самій!

Забувши уточнити, що причина інформаційної атаки не в особистій ворожості, і не у викладеній позиції, а в тому, що Михайлова не дуже любить її господаря – Віталія Кличка.

В іншому своєму посту, ніби Цепун, що зірвалася з ланцюга, вже обхаювала активістів, які вимагали припинити витрачати гроші киян на бруківку, а віддати їх армії.

Цепун щиро ненавидить усіх тих хто хоче відібрати у Кличка гроші та передати їх тим хто ціною власного життя захищає Україну!

Юля не бачить проблеми в тому, що Кличко грабує киян, і страждає лише від того, що Порошенко не президент і не зміг здати Україну під час вторгнення Росії!

Тому вона за російськими наративами продовжує рити під Президента України, охороняючи гроші Кличка.

Їй начхати на тисячі смертей наших героїв, головне, щоб у Кличка було що вкрасти!

І треба сказати, Кличко відповідає їй взаємністю.

Вдова героя Майдану змогла завдяки йому значно покращити свої житлові умови, отримавши відразу 2 квартири на вулиці Метеорологічній у новобудовах.

Чи можуть інші кияни претендувати на таку щедру винагороду від меру? Сумнівно.

А ось на цьому фото Юля разом зі своїм партнером з бізнесу на крові та співмешканцем.

Ярослав Бондаренко – відомий в Україні інтернет-вимагач. Разом зі своїм партнером Ігорем Савчуком вони збудували досить прибутковий бізнес із вимагання грошей з публічних осіб.

На близько 20 сайтах вони розміщують будь-яку неправдиву, брудну, яка ганьбить ім’я чесної людини інформацію, яку потім пропонують видалити за гроші.

Але про цю їхню протиправну діяльність ми обов’язково розповімо потім.

Зараз хотілося б розповісти, як герой АТО, зустрів російського окупанта грудьми, ну чи точніше – спиною.

Незважаючи на величезний бойовий досвід, який приписав собі Бондаренко.

І незважаючи на те, що він знаходився на початку війни у Києві, з друзями по цеху.

Першу свою посаду він присвятив збиранню грошей! Бондаренко, який звик заробляти на крові, став жебракувати на допомогу фронту, зайнявши максимально віддалену від нього позицію!

А як же бойовий досвід?

Як же сотні тисяч вбитих сепарів?

Куди зникла військова молодецтво супер-воїна, коли почалася реальна війна?

Що змусило його притулитися обличчям до кордону і навіть не намагаючись шукати можливості допомогти братам зі зброї своїми приголомшливими знаннями військової справи?

Боягузтво?

Ні!

Продуманість.

Вірний слуга Порошенко просто мігрував за своїм безстрашним лідером і супроводжував його у найважчий для України час.

Не став повертатися до військової справи Ярослав і згодом.

Поки вся країна воювала, Ярослав із Юлею відпочивали як могли!

У Іспанії і Австрії.

Як вони опинилися у Європі, хто забезпечував Ярославу багаторазовий виїзд?

Запитання не до нас.

Набагато веселіша інша ситуація. Як Ярослав вигорілий від Потопу!

Бондаренко люто насміхався над ухилянтами из Квартала 95

Сміявся над тими, хто втік за кордон:

Як усміхалася його коханка Юля Цепун із ухилянтів.

А потім, хоп, і після розпродажу спільно накраденого майна

Ярослав забув повернутися додому з чергового туру Європою, де він зображував патріота.

Як так вийшло?

Топовий патріот, який так угорав з ухилянтів усіх мастей, раптом влаштувався в Чехії, звідки бомбить ненависних Порошенка та Кличка ворогів, а насамперед Президента України!

Хто сплатив Бондаренко виїзд і на кого насправді працює злісний ухилянт, ми розповімо в серії наших розслідувань, що стежать.

Не відключайтесь. Попереду багато цікавого!

19 Квітня, 2024
Кейс «Дар’ї Кушнір»: як українські корупціонери легалізують свої капітали в Європі

Дар’я Кушнір – дочка екс-голови “Київміськбуду” Ігоря Кушніра, наприкінці 2023 року стала співвласницею компанії зареєстрованої в Лондоні. Про те, чому Дар’ї Кушнір буде важко пройти комплаєнс та чи конфіскують британці отримані корупційним шляхом активи у нашому журналістському розслідуванні.

Про це повідомляє редакція сайту 360UA NEWS

Дар’я Кушнір проживає в Лондоні та багато подорожує

Дочка Ігоря Кушніра Дар’я, як багато хто з дітей української еліти навчається та проживає в Лондоні. Даша була студенткою Вестмінстерського університету Великої Британії, де вартість навчання складає близько $60 000 на рік. І, в кращих традиціях сімей українських корупціонерів, проживає Дар’я не в студентському гуртожитку, а в розкішних, навіть по мірках Лондона, апартаментах за адресою Viaduct Gardens Street, Embassy Gardens Phase 2 Block E.

ЖК Embassy Gardens, де за кошти українського корупціонера Ігоря Кушніра влаштувалась Дар’я, являє собою розкішний будинок з видом на Темзу, недалеко від посольства США. Ціна на апартаменти в елітному житловому комплексі стартує від 600 тисяч фунтів стерлінгів. Адреса проживання Дар’ї Кушнір стала відома журналістам, завдяки кіпрським реєстрам, де Дар’я виступає як засновниця ARMIKS DK ESTATE LTD. Сума внеску 25-річної Дар’ї Кушнір до статутного фонду кіпрської компанії ARMIKS DK ESTATE LTD при реєстрації склала 457 тисяч Євро.

Через ARMIKS DK ESTATE LTD Дар’я Кушнір являється одним із кінцевих бенефіціарів британської Alliance 1903 LTD, зареєстрованої в Лондоні. За даними з британського реєстру, компанія також займається розвитком нерухомості. Що цікаво, згідно даних британських реєстрів партнером Дар’ї по Alliance 1903 LTD є відомий київський забудовник Владислава Молчанова.

Але повернемось до питання проходження процедури комплаєнсу Дашою Кушнір. У Великій Британії існує закон Criminal Finances Act, який значно ускладнює процес легалізації корупційних доходів. Закон був розроблений та направлений в першу чергу проти російських олігархів, але є багато кейсів його примінення проти вихідців з інших країн, які не можуть пояснити як набули такі значні багатства.

Положеннями цього закону вводиться поняття “Unexplained wealth orders”, тобто майно, походження якого фігуранти розслідувань не можуть пояснити. Таке майно правоохоронці мають право вилучати без суду, “якщо є обґрунтовані підстави підозрювати, що будь-яка особа володіє активами, невідповідними її відомому доходу”. При цьому мінімальна сума “непоясненного багатства”, яка потрапляє під дію закону – 50 тисяч фунтів. Конфіскувати можуть не лише маєтки й машини, а й у принципі будь-яке дороге майно, наприклад, діаманти, золото в злитках чи картини.

В контексті даного закону, потрібно пригадати історію збагачення сім’ї Кушнір, яка стала відома широкому загалу після викриття корупційних схем українськими журналистами. Що показово, Дар’я Кушнір має пряме відношення до тих самих “сімейних курупційніх схем”, неспростовним доказом чого являється спільна зареєстрована компанія з Владиславою Мовчановою.

Нагадаємо, 19 лютого проєкт Bihus.Info випустив чергове розслідування про корупцію у «Київміськбуд» за часів управління комунальним підприємством Ігорем Кушніром, який у грудні 2023 року заявив, що йде з посади голови після 12 років роботи. 9 лютого президентом «Київміськбуду» став Василь Олійник. Раніше в компанії, за дорученням мера Києва Віталія Кличка, почався аудит.

Втім, за даними журналістів, зміна керівництва може бути формальністю, адже в останні роки Олійник як генпідрядник працював на об’єктах компанії Stolitsa Group з орбіти відомої київської забудовниці Владислави Молчанової. Молчанова ж, в свою чергу, є давнім бізнес-партнером родини Ігоря Кушніра.

Також Кушнір потрапив до розслідування Bihus.info, в якому йшлося про те, що виведену землю компанії «Київміськбуд», яка на 80% належить територіальній громаді Києва, тобто є комунальною, у Козині, де раніше була база відпочинку, забудували розкішними котеджами його родичі.

У 2021 році РНБО ввела санкції проти компанії дружини президента «Київміськбуду» Олени Кушнір. Тоді Кушнір заявив, що санкції найімовірніше були накладені помилково.

Але журналісти знайшли зв’язок її компанії Klodius Investments Limited, зареєстрованої на Британських Віргінських Островах, з «газовою трубою» Медведчука.

18 Квітня, 2024
Віталій Гудзенко: Антимайданівець влаштував бійку перед рестораном у Києві

Учора ЗМІ обійшла новина про бійку біля елітного столичного ресторану Fenix, як потім виявилося, бійку влаштували екс-нардеп від “Блоку Петра Порошенка” Віталій Гудзенко разом із синами. Після цього з’явилася ідея дізнатися більше про цього персонажа.

Віталій Гудзенко співзасновник компанії “Агро-лідер-Україна”. На момент 2014 року в її активах значилося 3,5 тис. га землі під вирощування сільськогосподарських культур. У 2007 році “Агро-лідер-Україна” придбала у депутата Київради Дмитра Андрієвського перший переробний актив – найбільше в країні підприємство з виробництва вівсяного печива ВАТ “Богуславський завод продтоварів”.

Мажоритарник Віталій Гудзенко, який на виборах 2012 року балотувався як самовисуванець під патронатом партії Сергія Тігіпка “Сильна Україна”, яка після виборів саморозпустилася, а її члени вступили до партії регіонів. Після революції Віталій Гудзенкона вибори в окрузі балотується від іншої партії – “Блоку Петра Порошенка”.

Таким політичним ходом він уникнув і люстрації: коли Президент Петро Порошенко підписав закон “Про очищення влади”, а громадські активісти вже пропонують цілі списки людей, які мають потрапити під люстрацію.

Організація “Патріоти Київщини” висунула кандидатом на цю “почесну” процедуру прихованого члена Партії регіонів Віталія Гудзенка, який балотується до Верховної ради в окрузі №92. Однак Гудзенко купив за $500 тис. посаду.

Цікаво, що своїм статусом Гудзенко активно хизується перед місцевими князьками – головами районів і сіл. Приміром, ще до обрання, він збирав їх у своїй садибі, щоб донести: вибори він уже виграв, а хто не сприятиме йому – вже наступного дня залишиться без посад. При цьому кожному з відвідувачів “вовк в овечій шкурі” в найкращих традиціях Партії регіонів пообіцяв винагороду-подачку: по $5 тис. головам районів і по $1 тис. сільським головам.

Ну і ягідка на тортик. Нинішній нардеп від БПП активно підтримував “Антимайдан”, постачав їм допомогу у вигляді продуктів із власних ферм і наметів для активістів, а також влаштовував “заохочувальні вечірки” для “польових командирів” “Антимайдану” на своїй базі відпочинку в Білоцерківському районі.

Наведемо лише кілька цитат з інтерв’ю Гудзенка виданню “Цензор”, оригінал якого (цікаво, чому?) уже видалили, напередодні виборів до Верховної Ради 2014 року.

(про роботу заступником губернатора часів Януковича): “За великим рахунком, мені було все одно, з ким працювати. Я не шкодую, що працював із Партією регіонів і особисто Віктором Януковичем”

(Про допомогу антимайдану): “Залишити в біді одних, а іншим допомогти було б нечесно, несправедливо. Чисто по-людськи підтримував обидві сторони

(Про переговори з терористами на Донбасі): “Підтримка антитерористичної операції – досить спірний момент. Я, наприклад, вважаю, що в ополченців Донбасу теж є право на самовизначення. Потрібно було спочатку вступати з ними в мирні переговори, а не втягуватися в цю братовбивчу війну”

Уже під час правління Гудзенко влаштував переділ влади на Київщині

Нардеп від БПП Віталій Гудзенко і голова Білоцерківської райради Віталій Гринчук, які раніше були кумами, посварилися на ґрунті грошових і політичних суперечностей у 2017.

Гринчук хотів зрушити Гудзенка з його рідного 92-го округу і готує на це місце іншого кума – екс-“регіонала” Миколу Стариченка, але, мабуть, куми вирішили все мирно.

Не можна не обійтися в цій історії без сина Віталія Гуденка – Євгена, який веде відверто “мажорський” спосіб життя. Нині весь легальний бізнес записаний саме на ньому. У 20-річному віці він вирішив стати депутатом Київради, але перемогти йому не вдалося. У 2015 році він не зміг звернутися і до Київської обласної ради і зараз значиться помічником народного депутата у свого батька. Варто зазначити, що у Євгена раніше вже був досвід роботи помічником нардепа. Так, у сьомому скликанні ВР він значився помічником народного депутата від Партії регіонів Володимира Дудки.

12 Квітня, 2024
Роман Сміяненко: кому “заніс” начальник служби відновлення Чернігівщини щоб не заважали красти

Начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури Чернігівській області – Сміяненко Роман Ігорович попав в поле зору правоохоронних органів після проведення перевірки Держаудитслужбою та виявлення масштабних розкрадань у його відомстві.

Про це повідомляє редакція сайту 360UA NEWS

Нагадуємо, в першій частині нашого журналістського розслідування: “Відновлення на відкатах: хто наживається на відновлені Чернігівської області” ми опублікували дані взяті з висновку Держаудитслужби, щодо фактів розтрати коштів та побудови системи відкатів Романом Сміяненко.

Ситуація набула розголосу після того, як відомство Романа Сміяненко почало судитись з державними аудиторами, а матеріали справи включно з висновком аудиторів потрапили до суду.

Разом з тим, як повідомляють наші джерела в правоохоронних органах, Роман Сміяненко, за результатами виявлених правопорушень став фігурантом кримінальної справи N12023000000002079 від 08.11.2023 за ч. 3 ст. 191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Також, за інформацією наших джерел, Роман Сміяненко використовуючи корупційні зв‘язки вирішив питання своєі недоторканності з керівництвом департаменту захисту національної державності та Головного управління 1 СБ України у розмірі 150 тисяч доларів США.

Слід зазначити що нещодавно НАБУ та САП реалізували материали відносно співробітників цього ж відомства та повідомили про підозру семи учасникам організованої групи, якою керував колишній начальник Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ Артем Шило.

12 Квітня, 2024
Корупційні таємниці Івана Федорова на виконанні фортифікаційних робіт в Запорізькій області

Проведення фортифікаційних робіт на запорізькому напрямку основна задача поставлена Президентом перед новопризначеним головою ЗОВА Іваном Федоровим.

Разом з тим, інформація про компанії, які залучені до проведення цих робіт, являється “таємницею”. Але, як выяснили журналісти нашого видання, не “державною” а ”корупційною”, та особисто Івана Федорова.

Як повідомляють наші джерела в ЗОВА, Іваном Федоровим до виконання фортифікаційних робіт на запорізькому напрямку були залучені дві мелітопольські компанії: ТОВ “МЕЛСІТІ” та ТОВ “ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “АКВІ-БУД”, ймовірно афілійовані з самим Іваном Федоровим.

За часів мерства Федорова в окупованому нині Мелітополі, обидві компанії регулярно ставали переможцями міських тендерів, та неодноразово згадувались в ЗМІ у зв’язку з гучними корупційними скандалами. Тож бажання Федорова приховати від журналістів та громадськості назви компаній яким виділяють мільярди з державного бюджету на зведення фортифікацій в Запорізькій області в цілому зрозуміле.

Тендери, які в різний час вигравали та приймали участь ТОВ “Мелсіті” та ТОВ “Акві-Буд”

З приводу корупційної складової під час зведення фортифікаційних споруд в Запорізькій області, можемо привести приклад стосовно завищення цін на закупівлі самого поширеного елемента протитанкового захисту: так званих “зубів дракона”.

Іван Федоров відмінив тендер, проведений ще попереднім головою ЗОВА Юрієм Малашко, в якому фігурувала закупівельна ціна 1500 грн. за штуку та провів новий, де ціна за один “зуб дракона” становить уже 1800 грн. Варто відзначити, що реальна ціна, за якою закуповують “зуби дракона” військові становить 1300 грн.

Як бачимо, Федоров не просто так приховує назви компаній, які виграли тендери на фортифікаційні роботи в Запорізькій області. При цьому Федоров прикривається “державною таємницею” і тим фактом, що “ворог не має знати про хід виконання робіт робіт з фортифікації. Все так, але сам Федоров майже щоденно звітує про них в своєму Фейсбук та в численних інтервю.

Крім того, журналістам нашого видання стало відомо, що Іван Федоров разом з партнерами купили промислову площадку для виготовлення “зубів дракона”, продукцію якої поставляють для фортифікаційних робіт через підконтрольні компанії, по цінах значно вищих за ринкові. Адресу виробництва не публікуємо з міркувань безпеки, але сподіваємось для НАБУ буде не складно її дізнатись.

Варто відзначити, що з призначенням Івана Федорова на посаду голови Запорізької військової адміністрації “годуватись” з бюджету стало все його оточення.

Наразі Іван Федоров фактично проживає у будинку екс-губернатора Запорізької області Віталія Туринко, про що “забув” повідомити НАЗК. Але не “забув” віддячити самому Туринко – віддавши тендера на будівництво ВОП (взводних опорних пунктів) Тарасенко, який був заступником Туринко та вважається його людиною.

11 Квітня, 2024
Боєць Батальйону Монако: Сергій Вязмікін

Лютий 2023 залишив відбиток в історії боротьби з корупцією в Україні, коли Державне бюро розслідувань розкрило багатомільйонні угоди голови Податкової служби Києва, Оксани Датій. Серед тих, хто стояв за лаштунками, виявилися імена, які тривалий час залишалися в тіні – Сергій Вязмікін та Ігор Абрамович.

Сергій Вязмікін та Ігор Абрамович – прізвища, які стали широко відомими у світлі розслідування “Батальйон Монако”. Невипадково цю пару помітили на Сен-Жан-Кап Ферра. Журналісти встановили, що колишній заступник начальника департаменту захисту економіки Національної поліції та екс-депутат від ОПЗЖ – друзі. Цей факт не міг не привернути увагу правоохоронних органів, і ГБР розпочало розслідування щодо законності перетину кордону учасників “батальйону Монако”. Проте за рік не надходило жодних новин із цього питання.

Одним із питань, що займали громадськість, було, як Сергій Вязмікін та Ігор Абрамович могли собі дозволити відпочинок у Монако. Відповідь на це питання почала прояснюватися після затримання та обшуку в Оксани Датій. За даними, у неї були виявлені записки про бажання отримати мільйони доларів, шуби та подорожі. Як тоді виявилося – за її схемами стояли Вязьмікін, Купранець та Абрамович. Вони організовували масштабні схеми блокування податкових накладних і вимагали величезні суми за їх розблокування.

Трохи про минуле Вязьмікіна та Купранця

Купранець, як досвідчений «борець» з економічною злочинністю, розпочинав кар’єру ще за Януковича, обдираючи сутенерів і повій. Потім він контролював контрабанду алкоголю та тютюну через Одеську митницю. Саме там він освоїв схему відкатів, відкриваючи кримінальні справи та закриваючи їх після отримання хабарів. Перевертня у погонах підприємці знають, як “рєшалу”, до якого можна звернутися, щоб «зняти» проблеми з бізнесу. І свого часу Купранець дослужився до посади заступника екс-міністра Авакова.

Сергій Вязмікін – довірена особа Купранця. «Боровся» з валютними мінялами, «доїв» гральний бізнес на посаді в.о. начальника департаменту захисту економіки Нацполіції у 2016 році. За Авакова дослужився до начальника департаменту стратегічних розслідувань при МВС. Знається на тому, кого і як потрібно «розслідувати». Та подорожче.

За даними ЗМІ, Купранець за час роботи в МВС встиг зблизитися з Сергієм Вязмікіним, якому приходився начальником. Працюючи у «Департаменті кошмару бізнесу», як його жартівливо називають, вони встигли напрацювати непогану базу підприємств, з яких продовжують «годуватися». Разом з тим, з 2019 року до їхнього угруповання приєднався ще один член – уже колишній депутат від проросійської ОПЗЖ Ігор Абрамович. Він був членом Податкового комітету Верховної Ради, куди його люб’язно запросив голова цього комітету та близький товариш Данило Гетьманцев. Він же після скандалу з Батальйоном Монако став вигороджувати героя статті.

Наразі, коли Вязмікін відпочиває на Лазурному узбережжі з Абрамовичем, питання щодо збору коштів із виробників вирішують відставники з Нацполіції: слідчий Руслан Марчук та одіозний Євген Коваль. Обох викинули з МВС після відставки Авакова. В.о заступник голови ДФС Євген Сокур замикає контроль над схемою у ДФС.

Важливо відзначити, що Вязмікін, Купранець та їхні бізнес-партнери вміло використовують різні юридичні хитрощі, включаючи оформлення компаній на родичів, щоб приховати свої фінансові операції. Незважаючи на відкритість деяких фактів, їхня бізнес-імперія залишається ретельно замаскованою від зайвих очей.

Як свідчать дані реєстрів, Сергій Анатолійович Вязьмікін є керівником АТ «Закритий недиверсифікований корпоративний венчурний інвестиційний фонд Фарт капітал». Однак до червня 2021 року він був бенефіціарним власником цього фонду. Разом із Михайлом Григоровичем Купранцем:

Нині бенефіціаром фонду вважається Сетак Марія Олександрівна. Це теща Сергія Вязьмікіна, яка говорить про те, що вихід із власників фонду «Фарт капітал» для Сергія Анатолійовича – чиста формальність. А Михайло Григорович Купранець – батько Ігоря Купранця. Тож і його непричетність до фонду викликає сумніви.

Слідчі мають розібратися в цій складній мережі корупції, яка пронизує різні сфери влади та бізнесу. Однак, як показує досвід, це може бути непростим завданням, особливо коли йдеться про фігури з високими зв’язками та впливом.

Тимчасова слідча комісія з корупції у ДПС розглядала це питання на засіданні, де журналіст Юрій Бутусов докладно пояснив, які незаконні схеми використовують податківці для своєї вигоди.

За словами Бутусова, блокування податкових накладних є основним інструментом, який дозволяє податківцям отримувати незаконні вигоди. Ця практика унеможливлює роботу підприємств, і розблокувати їх можна лише за рахунок хабара. Цікаво відзначити, що блокування відбувається майже для половини всіх зареєстрованих компаній, які піддаються перевірці.

Ще однією темою, яка обговорювалася, була діяльність департаменту акцизів, який, на думку Бутусова, став діяти подібно до монстра. У цьому контексті прізвища Вязмікіна, Абрамовича та колишнього начальника Департаменту захисту економіки Національної поліції України Ігоря Купранця стали звучати особливо голосно.

Поки що українці плетуть захисні сітки, збирають гроші на пікапи, дрони та байрактари для ЗСУ, наближаючи перемогу над російською ордою Вязьмікін зміцнює свій «фронт» на Лазурному узбережжі Франції.

Звідти уродженець Нової Каховки Вязмікін займається поборами підакцизних підприємств в Україні. Під час ранкових пробіжок Ніццою з прихильником «руксаго міра», партнером, харківським бізнесменом Ігорем Абрамовичем вони «перетирають» тему хабарництва. Абрамович – номер 1 у списку батальйону «Монако».

Як працює схема

Два Ігорі, Абрамович та Купранець перед початком війни пообіцяли людям із ОП кругленький дохід у доларах. Отримувати його збиралися із поборів підакцизних підприємств. Для цього вони «орендували» податкову службу в особі в.о. голови ДФС України Тетяни Кирієнко. Привід для поборів оформляє начальник Департаменту контролю за підакцизними товарами ДФС Олександр Ярмоленко, виписуючи виробникам порушення на папері. Тим, хто не погодився платити, прикривають виробництво.

Таким чином, постаті, включаючи Сергія Вязмікіна, що стоять за “Батальйоном Монако”, опинилися у центрі уваги громадськості та правоохоронних органів. Їхні зв’язки та діяльність викликають серйозні питання щодо прозорості та законності дій у сфері оподаткування та економічної безпеки України.

Його дружина також «не без гріха»: у 2016 році вона скоїла принаймні дві ДТП. І ось тут судові документи відкривають нам ще одну таємницю сім’ї Вязмікіних. Виявляється, Оксана Олександрівна Вязмікіна на 2016 рік була громадянкою Російської Федерації. Принаймні саме так зазначено у судовому рішенні від квітня 2016 року.

Нагадаємо, у 2016 році Росія вже майже два роки окупувала Крим та частину Донбасу. Сергій Вязмікін того ж року став заступником начальника голови Департаменту захисту економіки Національної поліції України. Указом Президента України у серпні 2016 року було нагороджено орденом Данила Галицького. І в цей же час його дружина має російський паспорт.

6 Квітня, 2024