Tag results for: БЕБ
“Мандарин Плаза”, “Лавина” та інші компанії бізнесмена Алієва – потрапили в поле зору БЕБ
Бюро економічної безпеки (БЕБ) розпочало перевірку щодо можливого ухилення від сплати податків низкою компаній, що належать відомому київському забудовнику Вагіфу Алієву. Йдеться про фірми «ТРЦ Лавина», «Інвестстрой Гарант» та...
У Києві арештували майно забудовника, що приховав 21 мільйон від податкової
Директор компанії «Буд Пром Лайн» Андрій Кисіль потрапив у центр гучного скандалу — його майно арештував суд у межах кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків на суму понад...
У Києві та Одесі діяла мережа підпільних казино
Бюро економічної безпеки України розкрило діяльність масштабної мережі незаконних гральних закладів під умовною назвою BOSS. Як стало відомо з матеріалів кримінального провадження за ч. 2 ст. 203-2 КК України,...
Блокування активів не зупинило: олігарх Жеваго намагався легалізувати майно через аукціон
Бюро економічної безпеки відкрило кримінальне провадження щодо ймовірного відмивання коштів олігархом Костянтином Жеваго під час придбання готельного комплексу у Києві на вулиці Мазепи, 11. Сума угоди — 292 мільйони...
Підприємство в Київській області ухилялося від сплати податків: збитки бюджету понад 21 млн грн
23 червня 2025 року детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області повідомили про підозру керівнику приватного підприємства за статтею 212 Кримінального кодексу України (ч. 3 ст.)...
Квартири на дружину, мільйони в готівці: як керівник чернівецького БЕБ Олег Борисенко «оптимізує» декларацію
Керівник Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області Олег Борисенко опинився в центрі уваги через підозрілу декларацію, яка залишає більше запитань, ніж відповідей.
Офіційно Борисенко — майже аскет. Згідно...