Tag results for: БЕБ
У схемі Айбокс банку викрили працівницю, яка відкривала рахунки без відома людей
Сотні банківських рахунків — без відома власників. Бюро економічної безпеки України повідомило про викриття ще однієї учасниці злочинної схеми, пов’язаної з «Айбокс банком», який належить підозрюваній у фінансових махінаціях...
Конкурс на посаду голови БЕБ призупинено через додаткову перевірку кандидатів СБУ
Конкурс на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки України (БЕБ), який мав завершитися 10 червня, призупинено через підозри щодо трьох кандидатів у можливих зв’язках з Росією. Про це 6...
Понад 40 тіньових обмінників: БЕБ викрило масштабну схему в Закарпатті
Бюро економічної безпеки України викрило масштабну фінансову схему, в якій було відмито понад 56 мільйонів гривень через нелегальні обмінні пункти, що діяли на Закарпатті. Ключову роль у ній відігравали...
БЕБ розслідує багатомільярдну схему експорту зерна за участю ексчиновника ДФС
Бюро економічної безпеки України (БЕБ) розслідує масштабну корупційну схему незаконного експорту сільськогосподарської продукції, організовану за участю колишнього посадовця Державної фіскальної служби — Сергія Олександровича Недоренка. Схема, за даними слідства,...
Ексдиректори «Запоріжжяобленерго» завдали збитків на 730 мільйонів — СБУ
Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрила масштабну корупційну схему, через яку державне підприємство «Запоріжжяобленерго» зазнало збитків на суму понад 730 мільйонів гривень. До організації схеми, за...
Претендент на посаду в БЕБ Шепетін не декларує нерухомість і готівку
Новим фаворитом на посаду очільника Бюро економічної безпеки став Ігор Шепетін — ексначальник внутрішньої безпеки ДФС, колишній співробітник СБУ та нещодавно звільнений податківець. Утім, за показним патріотизмом Шепетіна —...