Uanews.life

Позначка: контрабанда

  • Фіктивні компанії та чиновники: хто стоїть за продажем заборонених вейпів

    Фіктивні компанії та чиновники: хто стоїть за продажем заборонених вейпів

    Після заборони ароматизованих вейпів у липні 2024 року на українському ринку з’явилися нові пристрої зі смаком фруктів, кави, ментолу та енергетиків, які масово завозять з Китаю. Вироби продаються під виглядом електронних гаджетів і потрапляють до рук неповнолітніх. Склад рідин невідомий та несертифікований, що робить їх потенційно смертельно небезпечними.

    За даними розслідувань, контрабандні товари надходять через компанії ТОВ «ППАС ГРУП» (Chaser Lab), ТОВ «ТРОН-ТРЕЙД» (Liquid Lab) та ТОВ «ФЛАВОРЛАБ» (Flavorlab). Продукція ввозиться без акцизів, реєстрації та контролю якості, фасується на місцевих складах та продається як «українська».

    Фінансові потоки схеми працюють через фіктивні ФОПи та підставні компанії для обготівковування коштів, частина грошей надходить чиновникам, які забезпечують бездіяльність контролюючих органів. Таким чином утворюється замкнене коло: нелегальне виробництво, продаж у тіні, ухилення від податків і «відкати» тим, хто мав би контролювати ринок.

    Роздрібна торгівля здійснюється через мережі SMOK та My Device у Києві, Кривому Розі, Полтаві, Харкові та інших містах. Продукція позиціонується як «гаджети для паріння», але містить заборонені ароматизовані суміші без акцизних марок, а інформації про склад і вміст нікотину на упаковці немає.

    Суди вже фіксують факти незаконної торгівлі. Наприклад, рішення Дніпропетровського окружного адмінсуду від 26 серпня 2025 року підтвердило продаж забороненої продукції у мережі My Device без акцизів. Однак діяльність мереж продовжується, а правоохоронні органи не реагують.

    Особливо небезпечним є продаж вейпів неповнолітнім. Реклама компаній SMOK і Liquid Lab відкрито розміщена у центрі Києва, що свідчить про масове отруєння молоді токсичними речовинами, які при нагріванні виділяють канцерогени.

  • БЕБ викрила контрабанду електронних сигарет у компанії помічника нардепа Костюха

    БЕБ викрила контрабанду електронних сигарет у компанії помічника нардепа Костюха

    Бюро економічної безпеки провело розслідування проти компанії ТОВ «Тиса Енерджі Груп», яка належить Івану Чейпешу, помічнику нардепа Анатолія Костюха. Компанія фігурує як постачальник мережі UVAPE та була викрита у контрабанді електронних сигарет.

    У квітні цього року «Тиса Енерджі Груп» отримала 149,8 тис. електронних сигарет марки NEW AIR та 74,9 тис. VAAL 800E, загальна вартість яких перевищує 200 тис. доларів. На підставі ухвал Шевченківського районного суду Києва було проведено обшуки у точках UVAPE та накладено арешт на тисячі одиниць вилучених сигарет, рідин та картриджів.

    За даними слідства, у схемі також фігурують компанії: «Фрейтіс», «Зентос», «Ріксейтед», «Ліфтенд», «Трінталс», «Кантрікс», «Грейтерс», «Ювп лаб», «Контрікс», «Рінтон» та «Рентан». Проте, розслідування БЕБ наразі не просунулося далі обшуків та вилучення товару.

    Попри це, мережа UVAPE продовжує функціонувати та відкривати нові точки продажу. Факти участі нардепа чи його помічника у схемах поки не отримали офіційного підтвердження.

  • Зловмисники організували схему контрабанди електроніки через Укрпошту

    Зловмисники організували схему контрабанди електроніки через Укрпошту

    Викрито масштабну схему незаконного імпорту електроніки, у якій через мережу інтернет-магазинів «Мобіус» (ТОВ «МОБИУС ЛТД») та «Флешка» (ФОП Гадалов Андрій Ігорович) в Україну системно ввозилися смартфони, планшети й смарт-годинники без сплати митних платежів та ПДВ. Схема працювала через дроблення партій на сотні фіктивних поштових відправлень і використання прогалин в процедурі видачі пошти — отримання за SMS-кодом, без перевірки документів.

    Замість ввезення великих партій через митний контроль організатори дробили товар на десятки й сотні відправлень. Кожну посилку оформляли як «дрібне поштове відправлення», вказуючи в деклараціях узагальнені описи типу «phone» або «smartwatch» і занижуючи вартість до $40–100 — значно нижче безмитного ліміту в 150 євро. На папері одержувачі були вигаданими, адреси — неіснуючими, а реальна вартість техніки в кілька разів перевищувала зазначену.

    За схемою в країну заходили смартфони, планшети та смарт-годинники від брендів, які за фактом коштують набагато дорожче, — серед згаданих брендів: Poco, Redmi, Lenovo, Blackview. Продукція маскувалася під «телефон» або «годинник», аби уникнути індивідуальної ідентифікації і митного контролю.

    Ключовим елементом схеми стала процедура видачі посилок у «Укрпошті», яка дозволяла отримати відправлення за SMS-кодом без додаткової перевірки документів і особи одержувача. Це забезпечувало фактичну анонімність отримувача і дозволяло тривалий час уникати контролю — посилки могли видаватися будь-кому, хто мав код, незалежно від того, хто вказаний у документах.

    Контрабандна продукція надходила в роздріб за заниженими цінами, витісняючи легальних імпортерів і продавців, підриваючи чесну конкуренцію. Держава лишалася без митних надходжень і ПДВ, що призводило до мільйонних втрат у бюджеті. Окрім прямого збитку, схема підривала довіру до ринку електроніки та створювала ризики для споживачів (гарантійне та сервісне обслуговування, відповідність техніки стандартам).

    За наявними даними, в схемі фігурували інтернет-магазини «Мобіус» (ТОВ «МОБИУС ЛТД») і «Флешка» (ФОП Гадалов Андрій Ігорович). Організатори — названі як Даниїл Гутовський і Андрій Гадалов — налагодили мережу фіктивних компаній і «сховок» для оформлення відправлень. Основні інструменти: фіктивні одержувачі, заниження вартості у митних/поштових деклараціях, масове дроблення партій, експлуатація механізму видачі посилок за SMS.

    Комбінація технічних вразливостей у поштовій процедурі (відсутність ідентифікації одержувача при видачі), формальне декларування та масове дроблення дозволяли уникати тригерів митного контролю. Як наслідок, схема могла діяти системно й непомітно для контролюючих органів довгий час.

  • Прокуратура розслідує схему відмивання коштів з участю податківців і митників

    Прокуратура розслідує схему відмивання коштів з участю податківців і митників

    Громадянин Республіки Білорусь на ім’я Гранц став фігурантом масштабного розслідування щодо легалізації незаконно отриманих доходів. За даними слідства, він організував складну схему відмивання коштів через підконтрольні юридичні особи, серед яких ТОВ «Д’юті Фрі Трейдінг», ТОВ «БФ енд ГХ Тревел Рітейл Лтд», ТОВ «ВБЕТ Україна» та ТОВ «Києвріанта».

    Через ці компанії здійснювалася незаконна торгівля підакцизними товарами, зокрема тютюновими виробами та алкогольними напоями. Формально продукція реалізовувалася нібито пасажирам у магазинах безмитної торгівлі, однак фактично постачалася на нелегальні ринки в Україні та країнах ЄС. Отримана готівка конвертувалася у безготівкові кошти та проводилася через українські банки для подальшого фінансування діяльності мережі онлайн-казино Vbet та легалізації прибутків за кордоном.

    Ці факти розслідуються в межах кримінального провадження №42025110000000248, яким займається Київська обласна прокуратура. Провадження відкрито за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України — використання підроблених документів та організація фіктивного підприємництва.

    Слідство також перевіряє можливе ухилення від сплати податків, підробку фінансової документації та участь у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Особливу увагу приділено ролі довірених осіб Гранца: Романа Лапонога, Саймона Форда, Ігоря Мегединюка та Андрія Петкевича, які могли забезпечувати функціонування схеми.

    Правоохоронці досліджують джерела походження коштів, мережу підконтрольних компаній та причетність посадових осіб податкових, митних і банківських органів до прикриття незаконної діяльності.

    Це розслідування може стати одним із найрезонансніших у сфері нелегального грального бізнесу та відмивання коштів за участю міжнародних структур.

  • Ексмер Одеси звинуватив родину Кіпера у зв’язках з РФ

    Ексмер Одеси звинуватив родину Кіпера у зв’язках з РФ

    Після появи інформації про позбавлення мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства через наявність російського паспорта, він вирішив перейти у контратаку, оприлюднивши дані про родину очільника Одеської ОВА Олега Кіпера. За словами Труханова, дружина Кіпера, Ірина Кіпер (у дівоцтві Коцар), має російські документи та сплачує податки до бюджету РФ. Цей крок виглядає іронічним, з огляду на те, що сам Труханов роками фігурує у корупційних розслідуваннях і неодноразово уникав відповідальності.

    Олег Кіпер, колишній київський прокурор, нині фактично перетворив Одещину на особисту бізнес-територію. За його керівництва в регіоні сформувалася тіньова мережа за участю місцевих чиновників, бізнесменів та силовиків. Через підконтрольні компанії розподіляються бюджетні та міжнародні кошти, тоді як будь-які спроби розслідувати зловживання блокуються через лояльних прокурорів.

    Одним із найгучніших епізодів є справа щодо майна ТОВ «Патріарх Холл», що належало родині Ксенофонтових. Після смерті власника група, пов’язана з Кіпером, нібито організувала фальсифікацію справ, силові обшуки та тиск на спадкоємицю з метою захоплення бізнесу та нерухомості в центрі Києва.

    Окремо джерела пов’язують Кіпера з масштабними схемами контрабанди через Одеський порт — від контрафактної електроніки до предметів розкоші. Завдяки впливу на митні органи й використанню підставних компаній, товари масово проходять без сплати мит та податків.

    Протистояння між Трухановим і Кіпером виглядає не як викриття заради справедливості, а як боротьба впливових кланів, які роками використовували Одесу як ресурс для власного збагачення. Кожен із них має свій багаж скандалів, а нинішня публічна війна лише відкриває нові деталі давно прихованих схем.

  • На Львівщині СБУ затримала митника за сприяння контрабанді ювелірних прикрас

    На Львівщині СБУ затримала митника за сприяння контрабанді ювелірних прикрас

    На Львівщині співробітники СБУ разом із поліцією затримали посадовця Львівської митниці Іларіона Кравченка, який за хабарі сприяв незаконному ввезенню елітних ювелірних прикрас в Україну. За даними СБУ, митник обіцяв не перешкоджати ввезенню товарів брендів Cartier, Hermes та Van Cleef, а також надавав інструкції клієнтам щодо маскування коштовностей під час митного огляду.

    Свої послуги Кравченко оцінював у 4% від вартості товару. Правоохоронці задокументували кілька епізодів, коли завдяки його сприянню в Україну було незаконно ввезено ювелірні вироби на суму 375 тис. євро. Затримання відбулося «на гарячому» після отримання третьої частини хабара — 10 тис. доларів. Загальна сума отриманого митником хабара становила 15 тис. доларів.

    Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди службовою особою). На час слідства Кравченка відсторонили від посади, а суд визначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 500 тис. грн.

    Правоохоронці продовжують слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та можливої причетності інших осіб до незаконного переміщення ювелірних виробів через митний кордон.

  • Інспектора Миколаївської колонії підозрюють у контрабанді та збуті наркотиків

    Інспектора Миколаївської колонії підозрюють у контрабанді та збуті наркотиків

    У ДУ «Казанківська виправна колонія №93» на Миколаївщині співробітники ДБР спільно з СБУ та керівництвом ДКВС викрили канал постачання наркотичних речовин за участю працівника закладу. За даними слідства, ув’язнені тримали зв’язок з постачальниками через інспектора з нагляду та безпеки колонії.

    Засуджені замовляли наркотики, а отримувачем відправлення зазначали свого наглядача. Інспектор, отримавши посилку, проносив її на територію колонії, де замовники розраховувалися з ним за послугу.

    3 жовтня 2025 року правоохоронці запобігли черговому постачанню наркотиків. Під час перевірки внутрішнім контролем колонії було виявлено посилку з забороненими речовинами.

    Інспектор нині підозрюється у незаконному зберіганні та перевезенні з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. ДБР та СБУ продовжують перевірку інших можливих каналів постачання наркотиків до виправних закладів.

  • На Волині митники затримали чоловіка з 100 кг російської ікри

    На Волині митники затримали чоловіка з 100 кг російської ікри

    На Волині митники зупинили спробу ввезення до України майже 100 кілограмів російської продукції — червоної ікри та крабового м’яса. Заборонені товари виявили у мікроавтобусі українця, який повертався додому з Європи через пункт пропуску «Устилуг».

    Під час огляду транспортного засобу працівники Волинської митниці знайшли в салоні контейнери та скляні банки з морепродуктами, на яких було маркування «РФ, Камчатський край». Загальна вартість продукції оцінюється приблизно у 170 тисяч гривень.

    Ікра та крабове м’ясо не були сховані, однак їхнє походження порушувало встановлені норми. Згідно з рішенням уряду, імпорт товарів російського походження заборонений з 2015 року, а з квітня 2022-го діє повне торговельне ембарго з державою-агресором.

    Усю продукцію вилучили та передали на склад митниці. На порушника склали протокол за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України. Стаття передбачає штраф і можливу конфіскацію товару.

    Остаточне рішення у справі ухвалюватиме суд.

  • Родина експрокурора заробляє мільйони на паливі, контрабанді та держзакупівлях

    Родина експрокурора заробляє мільйони на паливі, контрабанді та держзакупівлях

    У центрі нової антикорупційної історії опинився колишній прокурор Роман Мазурик (відомий також під прізвищем Мудрий) та його родинне коло. За даними джерел у правоохоронних органах, навколо цієї сім’ї сформувалася розгалужена система впливу, пов’язана з відмиванням коштів, контрабандою техніки та участю у державних тендерах через підконтрольні структури.

    Батько Романа, колишній заступник прокурора Запорізької області Володимир Мазурик, за останні два роки через мережу автозаправок «Євро 5» (яка працює у Київській та Запорізькій областях) нібито «відмив» від 500 до 600 мільйонів гривень.

    Ця мережа, за словами співрозмовників у паливному ринку, працює як прикриття для незаконної торгівлі сурогатним пальним, виграє тендери без реальної конкуренції та використовується для легалізації готівкових коштів.

    Колишній прокурор Роман Мазурик тісно пов’язаний із колишнім керівником запорізької податкової Романом Афоновим. Вони — кумов’я та, за інформацією з кількох джерел, партнери у спільних фінансових операціях, пов’язаних із «обготівкуванням» коштів. Афонов давно відомий як спеціаліст із тіньових схем у податковій сфері.

    Ще один близький друг і кум Романа Мазурика — Артур Гатунок, власник популярної мережі магазинів Apple-техніки «Яблоки». Ця компанія неодноразово фігурувала у розслідуваннях, пов’язаних із незаконним ввезенням техніки в Україну без сплати митних зборів. За оцінками експертів, обсяги контрабанди сягають десятків мільйонів гривень.

    Коло впливу Мазурика поширюється й на державні підприємства. Його кума — Юлія Савченко, головна постачальниця АТ «Антонов». Через неї, за припущеннями журналістів-розслідувачів, могли проходити сумнівні закупівлі для підприємства, що має стратегічне значення для оборонної промисловості України.

    Важливою фігурою у родинній схемі є Олена Мазурик — суддя Київського апеляційного суду, яка вийшла у відставку у квітні 2025 року. Вона є тіткою Святослава та матір’ю Романа Мазурика. Саме її суддівський статус, за словами експертів, довгий час захищав родину від будь-яких перевірок і кримінальних справ.

  • Підроблені марки та контрабанда: на ринку виявили мережу необлікованих тютюнових виробів

    Підроблені марки та контрабанда: на ринку виявили мережу необлікованих тютюнових виробів

    На українському ринку виявлено масштабну схему незаконного обігу тютюнових виробів, у центрі якої, за даними розслідування, перебувають кілька підприємств, пов’язаних із ТОВ «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн». Під виглядом легального виробництва компанія налагодила систематичне виготовлення необлікованих сигарет як під власними торговими марками, так і у вигляді підробок відомих міжнародних брендів.

    Тютюнова продукція реалізовувалася на внутрішньому ринку без належного фіскального обліку — із використанням підроблених акцизних марок або взагалі без маркування, частина товару потрапляла контрабандним шляхом до країн ЄС. За інформацією джерел, функціонування схеми забезпечувалось через сприяння окремих посадовців податкових та правоохоронних органів, що дозволяло уникати перевірок, виводити доходи в готівку й частково фінансувати протиправну діяльність.

    Юридична адреса ТОВ «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн» зареєстрована в селі Острів Тернопільського району. Формальними власниками в документах вказані компанії, зареєстровані на Сейшельських островах та у Великій Британії, а кінцевою бенефіціаркою фігурує особа з ініціалами Рибун М.П. Водночас за матеріалами розслідувань реальне управління пов’язують із бізнесменом Дмитром Чумаченком, якого називають партнером народного депутата Івана Чайківського.

    Дослідження пакування показали наявність копій акцизних марок із фальсифікованими позначеннями, а офіційні звіти щодо використаних марок не співпадали з реальними обсягами продукції, що вказує на ймовірне ухилення від сплати акцизу. Рух товару, за даними джерел, проходив через мережу пов’язаних юридичних осіб із подальшим розповсюдженням у торговельній мережі та через МАФи без видачі фіскальних чеків, а частина доходів переводилась у готівку. Історія виробництва свідчить про багаторічні практики обходу контролю, що викликає підозри у системності порушень.