«Україна – країна можливостей» – жартівливо підписана одна з останніх фотографій, на якій зображений спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, представники верхівки керівництва ЄС та депутат від ОПЗЖ, який у 2014-му підтримував «Новоросію», Валерій Гнатенко. Автор підпису обурюється, як можливо, щоб людина, яка підтримувала сепаратистів, в принципі була депутатом та ще й проводила зустрічі на такому високому рівні. Обурення цілком очевидне, але, на жаль, ця ситуація непоодинока.
Журналісти дізнались, що одне з провідних українських таксі, якому дякує за патріотизм волонтер Сергій Притула, проводить свої фінансові операції через компанію, створену дружиною поплічника терористів «ДНР». Мова йде про таксі Uklon і про те, як необачливо вони обрали собі фінансового партнера.
Останні декілька тижнів в українських телеграм-каналах почали активно обговорювати тему роботи таксі. Тут і про те, як водії возять пасажирів під час комендантської години, накручуючи цінник у 10 разів. І про те, звідки у водіїв перепустки для пересування в нічні години. І про багато інших «як і чому». Але серед усіх цих повідомлень є ті, які стосуються розрахунків між водіями, пасажирами та сервісом таксі. Зокрема, водії Uklon пишуть, що з весни минулого року всі платежі і зарахування почали проводитись через компанію-посередника Fondy. Раніше ж використовувалась система WayForPay, якій, чомусь, Нацбанк не продовжив ліцензію на надання фінансової платіжної послуги.
За даними НБУ платіжна система Fondy, яка зареєстрована на юридичну особу ТОВ «ФК Елаєнс», отримала дозвіл на роботу 1 травня 2023 року в статусі платіжної установи з ліцензією на надання платіжних послуг.
ТОВ «ФК Елаєнс» було створено у 2013 році й його засновницею є уродженка Донецька Вагоровська Валерія Валеріївна. Це прізвище дуже тісно пов’язане із Донеччиною та подіями 2014 року, коли сепаратисти захопили владу на Донбасі.
Чоловік Валерії Вагоровської – Володимир Вагоровський був міноритарним акціонером мережі супермаркетів «Амстор», що працювали на території Донбасу. Мажоритарним власником був депутат від ОПЗЖ, активний прихильник «руського міра» Вадим Новинський. В грудні 2014 року Новинський заявив про рейдерське захоплення «Амстору» з боку Вагоровського. Той, за даними слідства, створив підставну компанію-клон, на яку переписав все майно та фінанси, «кинувши» Новинського.
Важливо додати, що історія судів за «Амстор» продовжується і до нині. Одне з останніх судових рішень було винесено у січні 2022 року у суді Вільнюса. З нього вдалося дізнатись, що в грудні 2014 року Вагоровський намагався продати свої долі в «Амсторі» литовській компанії Topfonda UAB, підробивши документи задніми числами. При чому в судовому рішенні якраз іде мова про те, що він створив для цієї угоди підставну компанію.
Чому цю історію важливо нагадати в контексті роботи Uklon з платіжним сервісом Fondy? Тому що засновниця платіжної системи аж занадто тісно товаришувала з терористами «ДНР» і навіть обслуговувала їхні фінансові операції, допомагаючи в цьому своєму чоловікові.
У серпні 2015 року МВС України встановило факти, які свідчили, що родина Вагоровських фінансувала терористів так званої «ДНР». Зокрема, вони передавали продукти та транспортні засоби бойовим підрозділами батальйону «Кальміус». А для того, аби продовжувати діяльність захоплених ними торгівельних магазинів «Амстор», Вагоровські створили юридичну особу, яка сплачувала податки терористам «ДНР».
У 2017 року СБУ повідомила, що підозрює Володимира Вагоровського у фінансуванні тероризму. «У ході негласних розшукових заходів СБУ встановило, що лише за липень-жовтень 2015 року магазини «Амстор» на окупованій території перерахували до бюджету «ДНР» 36,8 млн рублів або близько 0,6 млн доларів за курсом 2015 року», – говориться у повідомленні спецслужби.
Дружина Вагоровського Валерія, тоді ще з прізвищем Бондаренко, теж не стояла осторонь від фінансування терористів. За даними ЗМІ, вона разом з іншими співробітниками захопленого «Амстору» створила платіжну систему «Единый кошелек W1», який використовувався для проведення з одного боку платежів з України до «ДНР», а з іншого – з «ДНР» до РФ.
Так, Бондаренко Валерія Валеріївна у 2015 році була засновницею компанії ТОВ «Олмост софтвер» разом з іншими співробітниками «Амстор». В той же час з грудня 2013 року в Донецьк переїхала ще одна компанія, пов’язана з електронними переказами коштів – ТОВ «Пеймент текнолоджіс». Одним із її засновників був Глінчевський Денис Станіславович. Він також керував ТОВ «Єдиний гаманець», яке з 2013 по 2015 роки мало Донецьку прописку. За цією ж адресою у Донецьку працювала ще одна компанія – ТОВ «Діджитал пеймент сістемс», яку у 2015 році очолював той самий Денис Глінчевський. Всі ці компанії були пов’язані з тим, що використовувались для проведення платежів через «Единый кошелек W1».
Валерія Бондаренко-Вагоровська має історичний зв’язок і з «Пеймент текнолоджіс», і з «Олмост софтвер», тож можна з упевненістю сказати, що вона причетна до використання цих систем з боку терористичних організацій.
Аби довести, що це не голослівні звинувачення, варто звернути увагу на рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області від 1 квітня 2015 року: «Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що з вересня 2014 року по теперішній час посадові особи ТОВ «Диджитал Пеймент Системс» (ЄДРПОУ 36859032), юридична адреса: м. Донецьк, вул. Шевченка, 41д, діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: використовуючи розрахункові рахунки підприємства, які відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк», налагодили збір коштів для подальшого використання представниками «Гуманітарного батальйону «Новоросія» під виглядом «Благодійного фонду ОСОБА_2» для закупівлі зброї, обмундирування, безпілотних летальних апаратів, продуктів харчування та іншого матеріального забезпечення членів терористичних груп (організацій), що діють на території Донецької області. Зокрема встановлено, що фінансова допомога на потреби незаконних збройних формувань, які здійснюють силове протистояння українським військовим формуванням на території зони проведення антитерористичної операції, надходить від фізичних та юридичних осіб, у вигляді благодійних пожертвувань на цільову підтримку діяльності зазначених фондів. При цьому, з матеріалів провадження вбачається, що накопичення безготівкових коштів з метою їхньої конвертації та подальшого переведення на територію Російської Федерації, здійснюється з використанням акумулюючих та транзитних банківських розрахункових рахунків, у тому числі №26003001014280, який відкритий у ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111) ТОВ «Прайм Моніторинг» (ЄДРПОУ 38958522)»».
Зараз Валерія Вагоровська позиціонує себе мало не як фінансового генія, чий платіжний сервіс Fondy працює у багатьох країнах світу, а його клієнтами є найбільші компанії. Так, наприклад, на українському сайті Fondy вказано, що вони обслуговують вже згаданий Uklon, Нову пошту, Sport Life, Glovo тощо. Але нічого не сказано про те, що до повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія Fondy без жодного докору сумління, попри захоплений Крим та сепаратистські дії на Донбасі, працювала у Росії. Офіс у Москві був радий російським клієнтам, незважаючи на те, що з 2014 року відбувалось у рідному для Валерії Вагоровської Донецьку.
Втім, як вже розповідалось вище, приход терористів на український Донбас зовсім не засмутив родину Вагоровських. І судячи з усього не засмучує і зараз, адже до 2018 року у засновниках компанії ТОВ «Фоксвіппеймент» з Донецька була зазначена Бондаренко Ніна Миколаївна. Ця жінка має однакову донецьку прописку з Валерією Бондаренко-Вагоровською. Ймовірно вона може бути матір’ю засновниці Fondy.
Ну насамкінець, людина з такою ж пропискою і таким же ім’ям та прізвищем – Бондаренко Валерія Валеріївна до жовтня 2021 року очолювала компанію ТОВ «Регіональне інвестиційне агентство», яке зараз продовжує діяльність в окупованому Донецьку.
Виходить так, що людина, яка небезпідставно підозрюється у зв’язках із терористами, на другий рік повномасштабної війни РФ проти України спокійно отримує ліценцію НБУ на ведення бізнесу, пов’язаного з платіжними системами, підключає до них найбільші українські компанії і немає жодних запитань ні від СБУ, ні від інших правоохоронних органів.
Цього місяця компанія Fondy Валерії Вагоровської таки має пройти перевірку від Податкової служби. Такі дані містяться у відкритих реєстрах. Але запитання щодо зв’язків керівниці компанії з терористами таки залишається відкритим.
З іншого боку, не менше питань виникає до сервісу таксі Uklon, який обрав собі у фінансові партнери фірму, чий засновник має настільки заплямовану репутацію. З одного боку Uklon, разом із благодійними фондами, називають себе патріотами та волонтерами. З іншого – компанія проводить фінансові платежі через сервіс людини, що обслуговувала верхівку «ДНР», платила податки у квазі-державне утворення та перестала працювати на Росію тільки після повномасштабного вторгнення. Чи не повинна необачність Uklon також зацікавити правоохоронні органи? Не кажучи вже про те, що поліція нарешті має відкрити очі на порушення з боку таксистів у комендантську годину.
