Uanews.life

Позначка: шахрайство

  • Правоохоронці розслідують масштабну корупційну схему постачання неякісної молочної продукції для ЗСУ

    Правоохоронці розслідують масштабну корупційну схему постачання неякісної молочної продукції для ЗСУ

    Українські правоохоронці розслідують масштабну корупційну схему, пов’язану з постачанням неякісної молочної продукції для потреб Збройних сил України. У центрі справи – посадові особи Міністерства оборони та їхні спільники, які організували діяльність, що завдавала багатомільйонних збитків державі.

    За даними слідства, підконтрольні підприємства використовували фіктивні тендерні умови та договори, що дозволяло завищувати вартість продукції та постачати її без належної перевірки якості. Дії організаторів прямо загрожували здоров’ю та життю військовослужбовців.

    Кримінальне провадження відкрито 3 вересня 2024 року за ч. 5 ст. 191 КК України. Слідчі перевіряють фактичне володіння підприємствами, фінансові потоки та механізми легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.

    Наразі правоохоронці встановлюють коло причетних осіб та наслідки для бюджету й обороноздатності України. Досудове розслідування триває.

  • Мер Дніпра та багатомільйонні схеми під прикриттям боротьби з корупцією

    Мер Дніпра та багатомільйонні схеми під прикриттям боротьби з корупцією

    Мер Дніпра Борис Філатов продовжує залишатися одним із найскандальніших чиновників України. Його імідж у соціальних мережах характеризується конфліктністю: він не соромиться поливати брудом громадян, водночас накопичуючи багатства на бюджетних коштах. Серед його майна – власний вертоліт та колекція японського мистецтва, оцінена приблизно у 50 мільйонів гривень.

    У жовтні 2022 року Філатов повідомив НАБУ про спробу дати йому хабар у розмірі 22 мільйони євро. За даними слідства, колишній нардеп та ексголова компанії “УкрБуд” Максим Микитась пропонував цю суму за можливість без конкурсу укласти контракт на будівництво метро в Дніпрі. Мер публічно позиціонував себе як борця з корупцією, заявляючи, що хабар не прийняв і повідомив про це правоохоронців.

    Однак водночас під його безпосереднім носом діють багаторічні партнери – брати Дубінські. Через підконтрольні компанії «Асінктон Строй» та «Група Капітал Строй» вони систематично отримують підряди на реконструкцію водогонів у прифронтовій Дніпропетровській області. Конкурси проходять формально, без реальної боротьби, а ціни на матеріали суттєво завищені. Фірми часто фіктивні, працівників насправді немає, а керівники є номінальними.

    Ці схеми дозволяють осібно вигідно розпоряджатися бюджетними коштами, водночас зберігаючи фасад публічної доброчесності. Дніпряни та громадські активісти вже неодноразово звертали увагу на такі практики, але поки що жодного серйозного розслідування проти брата Дубінських та Філатова не завершено.

    Ситуація демонструє класичний приклад подвійної гри: публічна боротьба з корупцією й одночасна непрозора фінансова діяльність через фіктивні компанії та завищені контракти.

  • Шахрайська схема з криптовалютою: Нацполіція розслідує справу з переказом 20 млн доларів на рахунки українців

    Шахрайська схема з криптовалютою: Нацполіція розслідує справу з переказом 20 млн доларів на рахунки українців

    Головне слідче управління Національної поліції України проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025000000001617 за ч. 5 ст. 190 ККУ (шахрайство в особливо великих розмірах).

    Справу було відкрито після того, як від польських правоохоронців надійшла інформація про діяльність організованого злочинного угруповання. Воно займалося фінансовими махінаціями з використанням фальшивих інвестиційних схем.

    У ході міжнародного співробітництва польські слідчі встановили, що понад 20 мільйонів доларів у криптовалюті було перераховано на 14 рахунків у сервісі OKX. Ці рахунки зареєстровані на громадян України.

    Розслідування триває, правоохоронці перевіряють усі обставини справи, можливих учасників та шляхи відмивання коштів. У Нацполіції наголошують, що криптовалютні операції дедалі частіше використовуються шахраями для переведення в готівку незаконних доходів, що потребує активної міжнародної співпраці правоохоронних органів.

    Подальші результати справи залежатимуть від спільних дій українських і польських слідчих, а також позиції міжнародних криптобірж, через які здійснювалися операції.

  • «Гуманітарний» автопробіг у Вінниці: суд покарав шахрая за ввезення авто під виглядом допомоги ЗСУ

    «Гуманітарний» автопробіг у Вінниці: суд покарав шахрая за ввезення авто під виглядом допомоги ЗСУ

    Вінницький міський суд визнав винним Євгенія Матвєєва у порушенні митних правил під час ввезення автомобілів в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил. Рішення було ухвалене 10 вересня 2025 року, без присутності обвинуваченого.

    За даними слідства, Матвєєв завозив авто, оформлюючи їх як гуманітарну допомогу для благодійного фонду «Підтримка батальйонів України». Проте сам фонд заперечив будь-який зв’язок із Матвєєвим і стверджував, що не видавав жодних документів.

    Після двох років судових розглядів чотири автомобілі були конфісковані, а порушник оштрафований на 100% вартості ввезених авто:

    • Land Rover Freelander — штраф 54 тис. грн;

    • Renault Trafic — штраф 42 тис. грн;

    • SsangYong Rexton — штраф 143 тис. грн;

    • Fiat Ducato — штраф 290 тис. грн.

    Загальна сума штрафів перевищила 530 тис. грн.

    Ця справа піднімає ширше питання про масштаби незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. Постанова КМУ №174, яка спрощує ввезення авто для ЗСУ, стала лазівкою для шахраїв, через яку комерційні імпортери отримували машини без сплати мит.

    Митниця вже проводить аудит, аби встановити, скільки автомобілів, формально «для фронту», насправді опинилися у приватних гаражах.

  • НАБУ розкрило план незаконної забудови держземлі біля Верховної Ради

    НАБУ розкрило план незаконної забудови держземлі біля Верховної Ради

    САП скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника Управління справами Апарату Верховної Ради України. Його підозрюють в участі у масштабній земельній схемі, пов’язаній із майном державного підприємства «Державний будівельний комбінат».

    За даними слідства, у 2020 році народний депутат спільно з посадовцями Держбудкомбінату та керівництва Апарату ВРУ організував фіктивний аукціон. Його метою було передати під забудову ділянку державного підприємства вартістю понад 525 млн грн.

    Перемогу в торгах отримала компанія, афілійована з нардепом. У підписаному інвестиційному договорі частку державного підприємства штучно занижено до 300 млн грн, що фактично позбавляло його права на справедливу частку у майбутньому проєкті.

    За планом організаторів, виробничі об’єкти мали бути знесені, а на території — збудовано житловий комплекс.

    У березні 2023 року схему викрили детективи НАБУ та прокурори САП. Колишній керівник Управління справами Апарату ВРУ, один із ключових учасників оборудки, переховується від слідства. Тому провадження щодо нього здійснювали заочно.

    У листопаді 2024 року до суду вже скерували обвинувальні акти стосовно чинного народного депутата та ще одного учасника схеми. Один із них визнав вину та уклав угоду зі слідством.

    Справу екскерівника Апарату ВРУ тепер розгляне суд. У разі доведення вини йому загрожує багаторічне ув’язнення та конфіскація майна.

  • Депутата Одеської міськради викрили у схемі привласнення комунальної нерухомості

    Депутата Одеської міськради викрили у схемі привласнення комунальної нерухомості

    В Одесі викрили масштабну схему незаконного заволодіння об’єктами комунальної власності, до якої причетний депутат міської ради VII скликання від партії «Довіряй ділам» Олександр Матвєєв. За даними слідства, він разом зі спільниками створив організовану групу, яка системно займалася привласненням комунальної нерухомості.

    Для реалізації схеми використовувалися фіктивні підприємства, підроблені документи, орендні та купівельні договори. Також у схемі задіювали підконтрольні громадські організації та приватні підприємства, через які легалізовувалося майно.

    За інформацією слідчих, організатори контролювали незаконне оформлення у власність горищ та підвалів загальною площею понад 1 100 кв.м. Збитки територіальній громаді Одеси вже оцінили у понад 10 млн грн.

    Розслідування ведеться у межах кримінального провадження №12024160000000732 від 11 червня 2024 року за статтями:

    • ч.3 ст.27, ч.4 ст.190 (шахрайство в особливо великих розмірах),

    • ч.3 ст.28, ч.3 ст.197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та забудова),

    • ч.3 ст.209 (легалізація доходів, здобутих злочинним шляхом),

    • ч.3 та ч.4 ст.358 (підробка документів),

    • ст.368-5 (незаконне збагачення).

    Слідство перевіряє факти організації злочинної групи, фіктивного оформлення документів, незаконного збагачення та легалізації коштів.

    Аналіз фінансових даних показав, що з 2021 по 2024 роки різниця між офіційними доходами Матвєєва та набутими активами становила понад 60 млн грн. Це свідчить про ознаки незаконного збагачення.

    Правоохоронці встановлюють коло причетних осіб, перевіряють фінансові потоки та схеми легалізації доходів, а також оцінюють збитки бюджету громади.

  • Спроба рейдерства у Голосіївському районі: землю вартістю 1,5 млн хотіли «віджати» через вигаданий будинок

    Спроба рейдерства у Голосіївському районі: землю вартістю 1,5 млн хотіли «віджати» через вигаданий будинок

    У Києві прокуратура викрила чергову схему незаконного заволодіння землею. Місцевий мешканець зареєстрував право власності на… будинок, якого насправді не існує.

    Фіктивна нерухомість нібито була розташована у Голосіївському районі столиці. На підставі цієї «власності» чоловік оформив документи і на земельну ділянку, вартість якої оцінюється у півтора мільйона гривень.

    Земля перебувала у комунальній власності й знаходилася в межах Південного історичного ареалу Києва — території з особливим статусом та обмеженнями на забудову.

    Спроба рейдерського захоплення не вдалася завдяки втручанню прокуратури. Голосіївський районний суд визнав незаконною як реєстрацію права власності на «будинок-примару», так і подальшу державну реєстрацію земельної ділянки.

  • Прокуратура викрила 11 шахрайських кол-центрів у Дніпрі

    Прокуратура викрила 11 шахрайських кол-центрів у Дніпрі

    У Дніпрі правоохоронці припинили діяльність масштабної шахрайської мережі. Прокурори Дніпропетровської обласної та окружних прокуратур викрили 11 кол-центрів, що діяли під різними прикриттями.

    Частина з них працювала під виглядом брокерських компаній. Їхні оператори переконували громадян вкладати кошти в криптовалюту та обіцяли швидкий прибуток від торгівлі на біржі. Інші шахрайські групи видавали себе за співробітників банківської служби безпеки. Вони телефонували клієнтам, радили встановити нібито “захисні додатки” і таким чином отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих, знімаючи з їхніх рахунків гроші.

    Під час обшуків силовики вилучили понад 700 одиниць техніки, яка забезпечувала роботу близько 300 операторів. Також знайдено мобільні телефони, SIM-картки, чорнові записи, готівку, підроблені печатки та інші докази. Зараз готується клопотання про арешт вилученого майна.

    Досудове розслідування ведеться за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах або вчинене організованою групою). Правоохоронці встановлюють усіх причетних до злочинної мережі та ідентифікують потерпілих.

    Нагадаємо, нещодавно у Києві також викрили шахрайський call-центр, який діяв на вулиці Кирилівській. Там аферисти пропонували громадянам інвестиції з високими прибутками, але зникали з їхніми грошима.

  • Суд засудив шахрая, який оформляв кредити на інших осіб

    Суд засудив шахрая, який оформляв кредити на інших осіб

    Шевченківський районний суд Львова засудив 22-річного чоловіка до 3,5 років позбавлення волі за шахрайство через телеграм-канали. Протягом кількох місяців він ошукав 31 людину на суму близько 300 тис. грн, повідомляє обласна прокуратура.

    За даними слідства, з квітня по вересень минулого року шахрай шукав жертв у телеграм-каналах, пропонуючи легкий заробіток. Він переконував людей авторизуватися для отримання грошей, після чого отримував їхні персональні дані та оформляв на них банківські картки та кредити.

    «Під приводом авторизації чоловік обманом отримував конфіденційну інформацію потерпілих і оформляв на їхні дані банківські картки. При цьому вказував свій номер для доступу до рахунків, а далі оформляв кредити різного обсягу», — розповіли у прокуратурі.

    Суд визнав чоловіка винним у порушенні недоторканості приватного життя, шахрайстві та несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих мереж (ч. 1, 2 ст. 182, ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 361 ККУ).

    Тепер він проведе 3 роки та 6 місяців у в’язниці.

  • У Києві зупинили спробу шахрайства із землею кіностудії Довженка

    У Києві зупинили спробу шахрайства із землею кіностудії Довженка

    У Києві правоохоронці викрили спробу незаконного заволодіння земельною ділянкою площею понад один гектар у центрі столиці. Йдеться про територію державного підприємства «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка», що перебуває у власності Київської міської ради.

    За даними слідства, група осіб розробила шахрайську схему, аби отримати землю вартістю близько 60 мільйонів гривень. Зловмисники виготовили підроблені довідки, технічні паспорти та проєкт землеустрою, зареєстрували право власності на неіснуючу будівлю, створили нове підприємство й оформили акти приймання-передачі «майна». До реалізації плану залучили й підконтрольного інженера-землевпорядника.

    Метою афери було отримання права на безоплатну оренду ділянки у центрі столиці.

    Втім, завершити задум шахраям не вдалося. Земельну ділянку арештовано, а трьом особам уже повідомлено про підозру.

    Їм інкримінують організацію замаху на шахрайство в особливо великих розмірах, а також підроблення офіційних документів групою осіб. Санкції статей передбачають багаторічне позбавлення волі.

    Слідство триває, найближчим часом суд обере підозрюваним запобіжні заходи.