Uanews.life

Позначка: шахрайство

  • Українці роками втрачали мільйони через фейкові кол-центри: поліція викрила міжнародну мережу

    Українці роками втрачали мільйони через фейкові кол-центри: поліція викрила міжнародну мережу

    Українські правоохоронці спільно з поліцією Чехії розкрили одну з наймасштабніших схем шахрайства, що діяла під виглядом легальних кол-центрів. Сотні ошуканих, мільйонні втрати і ціла “корпорація” аферистів — усе це роками існувало всередині країни, прикидаючись професійною сервісною компанією.

    Як повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов, ключовим фігурантом є 32-річний мешканець Дніпра. Саме він організував повноцінну злочинну структуру, що діяла за всіма правилами “бізнесу”: в штаті були оператори, бухгалтери, охоронці, юристи і навіть поліграфологи.

    “Працювали професійно, зухвало, цинічно. Але ідеальних схем не буває. І прийшов їхній час“, — зазначив Нєбитов.

    Співробітники псевдокол-центрів дзвонили людям, представлялися працівниками банків і за допомогою психологічних маніпуляцій виманювали доступ до рахунків або особисту інформацію. Усе виглядало переконливо: сценарії розмов, скрипти, “служба підтримки” — усе створювалося, аби в жертви не виникло жодного сумніву.

    Операція охопила Дніпропетровську, Вінницьку, Полтавську та Запорізьку області, де було проведено десятки обшуків. Слідчі встановили, що шахраї діяли не лише в Україні, але й тісно співпрацювали з громадянами Чехії.

    В рамках справи шестеро громадян Чехії вже були викриті, частину з них екстрадували до Чехії, де на них чекає суд. Це підтверджує міжнародний характер схеми: з України здійснювались дзвінки, а допоміжна інфраструктура та частина учасників працювали за кордоном.

    Головному організатору та одному з ключових виконавців вже повідомлено про підозру за статтями про створення злочинної організації та шахрайство в особливо великих розмірах.

    Правоохоронці не виключають, що мережа могла бути більшою, ніж передбачалося, і не відкидають нових затримань у межах справи. Обсяг викрадених коштів може сягати десятків мільйонів гривень.

    “Ця операція — не просто успішна. Вона — приклад того, як працює команда, як міжнародне партнерство дає реальний результат. І як ніхто не сховається за кордонами, якщо вирішив жити за рахунок чужої біди”, — наголосив Андрій Нєбитов.

    Розслідування триває. Силовики вивчають зв’язки організаторів із іншими країнами та компаніями, які могли надавати послуги для шахрайської діяльності.

  • Зловмисник з Кременця збирав гроші для поранених, але витрачав на себе

    Зловмисник з Кременця збирав гроші для поранених, але витрачав на себе

    Кременецький районний суд засудив до 10 років позбавлення волі 38-річного жителя Кременеччини Павла Оболончика, який у соцмережах організував фейкові збори нібито на лікування поранених військових. Вирок винесено 10 липня 2025 року.

    За версією слідства, у 2022 році чоловік вирішив заробляти шахрайством: створював у Facebook пости зі зворушливими фото бійців ЗСУ та фальшивими медичними документами, закликаючи українців надсилати гроші на допомогу. Для цього він використовував банківські картки своєї співмешканки та знайомих. Оголошення поширював у популярних групах соцмережі. За кілька місяців шахрай зібрав понад 66 тисяч гривень.

    Під час слідства правоохоронці встановили, що на його мобільному телефоні були зареєстровані три акаунти Facebook, через які публікувалися фейкові збори. У застосунках виявили фото поранених, медичні довідки та номери карток. Попри перебування в СІЗО, обвинувачений мав доступ до телефону та інтернету.

    На суді Оболончик вини не визнав, заявивши, що це все вигадки співмешканки, яка нібито діяла за вказівкою поліції. Утім, докази сторони обвинувачення переконали суд у протилежному. Ба більше — у чоловіка були не погашені судимості, зокрема вирок за крадіжку у великих розмірах 2024 року. З огляду на рецидив, йому призначили остаточне покарання — 10 років ув’язнення.

    Судове рішення ще може бути оскаржене в апеляційній інстанції.

  • Правоохоронці у Києві закрили шахрайські колл-центри, які ошукували інвесторів по всьому світу

    Правоохоронці у Києві закрили шахрайські колл-центри, які ошукували інвесторів по всьому світу

    Правоохоронці припинили діяльність низки шахрайських колл-центрів у Києві, які працювали під прикриттям фіктивних фінансових платформ. Як повідомив Офіс Генерального прокурора, зловмисники використовували орендовані офісні приміщення для організації масової інтернет-шахрайської схеми, спрямованої як на українських, так і на іноземних громадян.

    У рамках схеми громадянам пропонували нібито інвестувати у криптовалюту або брати участь у вигідній торгівлі на фондових біржах. Насправді ж зловмисники повністю контролювали «інвестиційні платформи» та заволодівали грошима вкладників, які не мали жодного реального зв’язку з біржами чи активами.

    «Фактично вони обкрадали громадян, у тому числі громадян європейських країн, створивши цілу інфраструктуру фіктивних грошових сервісів», — йдеться в офіційному повідомленні.

    Під час масштабної спецоперації правоохоронці провели десятки обшуків. Вилучено понад 650 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, сервери та інші носії інформації, що використовувались у незаконній діяльності. Додатково, 14 липня Київська міська прокуратура спільно з окружними прокуратурами припинила роботу ще кількох незаконних колл-центрів. У ході цих обшуків вилучено понад 300 системних блоків та ноутбуків.

    Наразі триває встановлення організаторів та учасників шахрайської схеми. Слідчі дії продовжуються.

  • У Києві сомельє ресторану привласнив 1,7 млн грн і програв їх у казино

    У Києві сомельє ресторану привласнив 1,7 млн грн і програв їх у казино

    У Києві 34-річного сомельє одного з престижних ресторанів підозрюють у масштабному шахрайстві. За даними поліції, він переконував керівництво, колег і постійних клієнтів інвестувати у «прибуткову схему» з купівлі елітного алкоголю, обіцяючи великі заробітки на перепродажах напоями VIP-клієнтам.

    Замість обіцяної закупівлі вин та коньяків, чоловік витрачав довірені йому гроші в онлайн-казино. Загалом, як встановили слідчі, зловмисник привласнив понад 1,7 мільйона гривень. Серед постраждалих — семеро осіб, кожен із яких вклав у середньому по 6 тисяч доларів. Ніхто з них не побачив ані алкоголю, ані обіцяного прибутку.

    Фігурантові вже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство в особливо великих розмірах. Якщо його провину доведуть у суді, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

    Правоохоронці закликають громадян бути обачними та ретельно перевіряти, куди і в кого вони інвестують кошти, навіть якщо йдеться про знайомих чи нібито надійних працівників елітних закладів.

  • В Одесі працює шахрайська мережа колл-центрів, яка обкрадає Україну, ЄС та Азію під прикриттям силовиків

    В Одесі працює шахрайська мережа колл-центрів, яка обкрадає Україну, ЄС та Азію під прикриттям силовиків

    В Одесі діє масштабна мережа шахрайських колл-центрів, розташованих у бізнес-центрах за адресами: провулок Івана Луценка, 21/23 (БЦ «Ольвія»), вулиця Велика Арнаутська, 26 та вулиця Канатна, 6. У цих офісах одночасно працюють сотні операторів, які щодня телефонують громадянам України, країн Європи та Азії.

    Основна схема шахрайства полягає у дзвінках, де оператори видають себе за співробітників банків або інвестиційних компаній. Вони повідомляють про «ризик зламу рахунку» або пропонують нібито «вигідні інвестиції». Жертв змушують надати банківські реквізити, CVV-коди, SMS-паролі та іншу конфіденційну інформацію. Після отримання цих даних шахраї миттєво знімають гроші або переводять їх на рахунки підставних осіб (дропів). Також використовуються фейкові інвестиційні платформи з підробленою аналітикою, щоб утримувати жертв у пастці.

    Окремий напрямок діяльності мережі — схема MediaCraft. Учасники цієї схеми генерують, купують і продають трафік — контакти потенційних жертв, які потім передаються іншим колл-центрам, у тому числі в Росії. Вся діяльність маскується під легальний бізнес з офіційною орендою офісів, що дозволяє уникати підозр і приховувати справжній характер роботи.

    Щомісячний прибуток мережі оцінюється у 400 000 – 800 000 доларів США. Отримані кошти легалізуються через криптообмінники та підставні банківські картки. Частина доходів надходить у криптовалюті, інша — готівкою, яку розподіляють між виконавцями. Значна частина цих коштів через платіжні системи надходить до Росії, що сприяє фінансуванню агресора.

    Незважаючи на численні обшуки, вилучення техніки і задокументовані факти, провадження за цими схемами роками залишаються без результату: жодній особі не оголошено підозру, рахунки не арештовані, а розслідування затягуються або саботуються. Повна бездіяльність правоохоронців на місцях дає підстави припускати існування інтересу до «кришування» злочинної мережі.

  • На Хмельниччині чоловік отримував пенсію за свого товариша

    На Хмельниччині чоловік отримував пенсію за свого товариша

    На Хмельниччині чоловіка, який отримував пенсію за померлого, засуджено за шахрайство. Про повідомляє обласна прокуратура.

    За публічного обвинувачення Окружної прокуратури міста Хмельницького в суді доведено вину 63-річного хмельничанина за фактами шахрайства, підроблення офіційного документа та його використання (ч. 1 ст. 190, ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України).

    Йому призначено покарання у виді двох з половиною років пробаційного нагляду.

    Чоловік поховав свого знайомого, який помер у лікарні.

    Проте в органи реєстрації актів цивільного стану про смерть він не повідомив, а підробив довіреність від імені померлого та отримував за нього пенсію.

    З вересня минулого року по лютий цього року таким чином він заволодів майже 37 тисяч гривень.

  • Шахрай викрав допомогу, призначену родині полеглого воїна

    Шахрай викрав допомогу, призначену родині полеглого воїна

    У Вінницькій області завершено досудове розслідування щодо чоловіка, якого обвинувачують у заволодінні майже одним мільйоном гривень, отриманих жінкою після загибелі її сина на фронті. Про це повідомила поліція регіону.

    Згідно з матеріалами слідства, група шахраїв зв’язалась із потерпілою телефоном, представившись працівниками банку. Під виглядом «розблокування» банківської картки вони витягли конфіденційну інформацію та отримали доступ до мобільного банкінгу жінки. Основним фігурантом виявився 38-річний уродженець рф, раніше судимий за майнові та наркозлочини, який нині проживає у Вінниці.

    Зловмисник багаторазово входив до облікового запису постраждалої, виконував безконтактні оплати, купував дорогі товари, зокрема 18 мобільних телефонів, а також перераховував кошти на інші рахунки. З загальної суми вкрадених коштів — 969 933 гривні — майже 40 тисяч він перевів на сторонні рахунки, а частину придбаних телефонів здав у ломбард, отримавши близько 450 тисяч гривень готівкою.

    Ці гроші були державною допомогою, яку жінка отримала через загибель її сина в зоні бойових дій. Наразі обвинувальний акт за ч. 5 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 209 (відмивання майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України передано до суду. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • У Франківську 170 родин не можуть отримати житло через втечу співвласниці за кордон

    У Франківську 170 родин не можуть отримати житло через втечу співвласниці за кордон

    У Івано-Франківську понад 170 родин вже понад два роки живуть у багатоквартирному будинку, який досі не введено в експлуатацію. Люди стали заручниками юридичного колапсу, який виник через втечу за кордон однієї з співвласниць землі під будівництво. Про це йдеться у розслідуванні журналістів проєкту “ГОЛОС ІНФО”.

    Мова йде про будинок на вулиці Загвіздянській. Він зведений, заселений, проте юридично не існує. Відсутність електронних підписів трьох співвласників – Олександра Вовчука, Василя Петренка та Оксани Тимчук – блокує оформлення права власності на квартири. Ситуацію ускладнює те, що Тимчук покинула Україну ще на початку повномасштабної війни.

    Через те, що будинок не здано в експлуатацію, його мешканці змушені сплачувати комунальні послуги за тарифами для юридичних осіб. У більшості випадків ці тарифи удвічі вищі за звичайні. Постраждали і внутрішньо переміщені особи, які купували квартири в останню мить, тікаючи від війни, – нерідко за всі наявні заощадження.

    Оксану Тимчук, власницю частини землі під будівництвом, журналісти знайшли за кордоном. Вона активно бере участь у проєктах міжнародних організацій, зокрема ЮНІСЕФ, та позиціонує себе як волонтерка, яка допомагає українцям. Однак її ігнорування юридичних зобов’язань в Україні тримає в підвішеному стані життя сотень співгромадян.

    Олександр Вовчук, один із ключових фігурантів цієї справи, вже фігурує у щонайменше чотирьох кримінальних провадженнях. Йому інкримінують шахрайство, зловживання службовим становищем та інші злочини. У минулому він очолював будівельну фірму, яку згодом залишив під тиском правоохоронних органів.

    Наразі Вовчук під нічним домашнім арештом, але представники його структури продовжують діяти, зокрема, з боку мешканців надходять скарги на погрози, ігнорування звернень і відмови визнавати законність укладених договорів.

    Попри всі звернення до судів, місцевої влади та правоохоронців, ситуація залишається без змін. Документи не підписані, будинок не здано, а мешканці продовжують сплачувати завищені тарифи за житло, яке де-факто існує, але де-юре – ні.

    Ця історія – ще один приклад того, як законодавчі прогалини, бездіяльність окремих осіб і халатність у сфері будівництва здатні поставити під загрозу добробут сотень людей. І поки фігуранти справи продовжують жити своїм життям, мешканці багатостраждального будинку на Загвіздянській змушені виживати у правовому вакуумі.

  • Шахрайство із нерухомістю померлих у Запоріжжі: правоохоронець і адвокатка постануть перед судом

    Шахрайство із нерухомістю померлих у Запоріжжі: правоохоронець і адвокатка постануть перед судом

    Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру правоохоронцю та адвокатці, які незаконно привласнювали квартири одиноких померлих людей у Запоріжжі. Загальна вартість нерухомості, яку зловмисники намагалися привласнити, становить понад 3,6 млн гривень.

    Після смерті одиноких власників квартир, які не мали спадкоємців, майно мало автоматично переходити у власність територіальної громади Запоріжжя. Однак фігуранти втручались у цей процес, використовуючи службові зв’язки та фальсифікації, щоб заволодіти нерухомістю.

    Правоохоронець отримував інформацію про смерть осіб, а адвокатка, прикриваючись професійною діяльністю, забезпечувала юридичне оформлення оборудок у судах. Зловмисники вигадували фіктивні боргові зобов’язання померлих, підробляли документи та звертались до суду з вимогою стягнення «боргів» у вигляді передачі квартир.

    Для «легалізації» права власності на нерухомість вони використовували фіктивні договори купівлі-продажу через товарну біржу, яка припинила своє існування ще у 2012 році. Після цього квартири виставляли на продаж.

    Слідство встановило щонайменше п’ять таких оборудок, які мали перейти у власність громади Запоріжжя.

    Фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та використанні підроблених документів. Санкції передбачають позбавлення волі на строк до 8 років.

  • Скандал у Миколаєві: суддя нібито забрав будинок родини з дітьми за фіктивними документами

    Скандал у Миколаєві: суддя нібито забрав будинок родини з дітьми за фіктивними документами

    У Миколаєві розгортається гучний скандал за участю судді Інгульського районного суду (раніше – Ленінського) Олега Кирильчука. Його підозрюють у тому, що він, використовуючи своє службове становище, незаконно заволодів нерухомістю родини з малолітніми дітьми.

    Мова йде про садову ділянку та житловий будинок у кооперативі «Зоря» за адресою: вул. Автомобільна, 2, буд. 39. У 2017 році родина офіційно придбала цю комунальну ділянку. Але вже у 2019-му з’являється громадянин Валерій Корміч, який, не маючи жодних прав, фальсифікує експертний звіт і реєструє право власності на себе. У подальшому об’єкт переходить спочатку до матері судді Кирильчука, а потім – і до нього самого.

    За словами потерпілих, після оформлення майна Кирильчук почав чинити психологічний тиск, організовувати провокації, а також пошкоджувати майно родини. Ба більше, він уклав фіктивні договори оренди з третіми особами, аби створити напругу і змусити мешканців залишити будинок.

    Попри те, що кримінальне провадження за фактом шахрайства було відкрито ще 5 листопада 2020 року (№12020150040002934), слідство, як стверджують заявники, гальмується прокуратурою. Зокрема, досі не накладено арешт на об’єкт злочину, а спроби потерпілих домогтися рішучих дій правоохоронців наштовхуються на спротив.

    Паралельно суддя Кирильчук використовує цивільне судочинство, щоб домогтися виселення родини через суд. Також, за даними джерел, він засипає органи безпідставними скаргами, ймовірно, аби створити додатковий тиск на слідство і суддів, які розглядають цю справу.

    Існують обґрунтовані підозри, що Кирильчук задіює свої зв’язки в правоохоронній і судовій системі, аби зберегти за собою незаконно отримане майно.